银邦股份:江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所
关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见书
致：银邦金属复合材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1.本次年度股东大会的召集
公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十六次会议，决定于 2025
年 5 月 15 日召开本次年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2.本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15-15:00。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3.公司本次年度股东大会的现场会议于2025年5月15日（星期四）下午14:30在江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多功能厅如期召开，会议由公司董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 374 名，所持有表决权股份数共计 379,714,545 股，占公司有表决权股份总数的 46.1985%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8 名，所持有表决权股份数共计 376,470,305 股，占公司有表决权股份总数的 45.8038%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有
限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计 366 名，所持有表决权股份数共计 3,244,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.3947%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意股数379,052,745股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8257%；反对股数571,500股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1505%；弃权股数90,300股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0238%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数2,582,440股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的79.6008%；反对股数571,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的17.6158%；弃权股数90,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.7834%。

2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数379,013,545股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8154%；反对股数589,700股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1553%；弃权股数111,300股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0293%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,543,240股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的78.3925%；反对股数589,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的18.1768%；弃权股数111,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的3.4307%。
3.《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股数379,012,145股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8150%；反对股数605,600股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1595%；弃权股数96,800股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0255%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,541,840股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的78.3493%；反对股数605,600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的18.6669%；弃权股数96,800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.9838%。
4.《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数379,005,145股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8132%；反对股数595,900股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1569%；弃权股数113,500股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0299%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,534,840股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的78.1336%；反对股数595,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的18.3679%；弃权股数113,500
5.《关于2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意股数378,998,445股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8114%；反对股数603,100股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1588%；弃权股数113,000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0298%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,528,140股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的77.9270%；反对股数603,100股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的18.5899%；弃权股数113,000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的3.4831%。
6.《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意股数378,968,645股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8036%；反对股数657,600股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1732%；弃权股数88,300股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0233%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,498,340股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的77.0085%；反对股数657,600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的20.2698%；弃权股数88,300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.7217%。
7.《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数379,011,745股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8149%；反对股数606,900股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1598%；弃权股数95,900股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0253%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,541,440
股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的78.3370%；反对股数606,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的18.7070%；弃权股数95,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.9560%。
8.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意股数55,420,140股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的98.7129%；反对股数626,700股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的1.1163%；弃权股数95,900股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.1708%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数2,521,640股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的77.7267%；反对股数626,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的19.3173%；弃权股数95,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.9560%。
9.《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意股数378,038,145股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.5585%；反对股数1,569,500股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.4133%；弃权股数106,900股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的0.0282%。
其中，出席本次年度股东大会的中小投资者表决结果：同意股数1,567,840股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的48.3269% ；反对股数1,569,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的48.3780%；弃权股数106,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的3.2951%。
10.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意股数378,973,805股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8049%；