延江股份:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-028
厦门延江新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025 年 5 月
15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 5 月 15
日 9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。
月 21 日公司披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在 2025 年 4 月 21 日的中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 179,911,009 股，占上市公司总股份
的 54.0656%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占上市公司总股份
的 52.2359%。
通过网络投票的股东55人，代表股份6,088,570股，占上市公司总股份的1.8297%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 6,088,570 股，占上市公司总股
份的 1.8297%。
其中：通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 6,088,570 股，占上市公司总股
份的 1.8297%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议了以下议案，决议如下：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
3、《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 179,101,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5498%；反对 809,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4502%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,278,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6984%；反对 809,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3016%；弃权 0 股。
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 179,670,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8662%；反对 240,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,847,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0473%；反对 240,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9527%；弃权 0 股。
5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 179,670,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8662%；反对 240,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,847,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0473%；反对 240,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9527%；弃权 0 股。
6、《关于董事、高级管理人员 2024 年度绩效考核结果暨 2025 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 5,284,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.7985%；
反对 803,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.2015%；弃权 0 股；回
避 173,822,439 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,284,790 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 86.7985%；反对 803,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2015%；弃权 0 股。
7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 179,667,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%；反对 243,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1354%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,844,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9981%；反对 243,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0019%；弃权 0 股。
8、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
9、《关于申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
12、《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》
表决结果：同意 179,218,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6153%；反
对 692,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3847%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,396,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6331%；反对 692,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3669%；弃权 0 股。
13、《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
利润分配方案的议案》
表决结果：同意 179,622,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396%；反对 288,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1604%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,799,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2590%；反对 288,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7410%；弃权 0 股。
14、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 179,215,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6137%；反对 695,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3863%；弃权 0 股。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 5,393,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5839%；反对 695,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4161%；弃权 0 股。
15、《关于预计 2025 年度日常采购关联交易的议案》
表决结果：同意 179,619,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8379%；反对 291,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1621%；弃权 0