创新新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036
创新新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,750,635,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9672
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,484,402 99.8490 3,213,797 0.1168 937,300 0.0342
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,389,202 99.8456 3,276,497 0.1191 969,800 0.0353
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 2,746,367,902 99.8448 3,285,197 0.1194 982,400 0.0358
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,427,912 99.8470 3,219,837 0.1170 987,750 0.0360
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,745,540,652 99.8147 4,166,597 0.1514 928,250 0.0339
6、 议案名称：《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,744,936,792 99.7928 4,854,357 0.1764 844,350 0.0308
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,744,934,292 99.7927 4,830,857 0.1756 870,350 0.0317
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,745,633,492 99.8181 4,128,557 0.1500 873,450 0.0319
9、 议案名称：《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 524,328,167 99.2614 3,374,597 0.6388 526,900 0.0998
10、 议案名称：《关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,285,062 99.8418 3,425,737 0.1245 924,700 0.0337
11、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,517,462 99.8502 3,164,737 0.1150 953,300 0.0348
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,746,310,562 99.8427 3,363,437 0.1222 961,500 0.0351
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 《关于公司2024 523,1 99.0354 4,166, 0.7887 928,2 0.1759
年度利润分配 34,81 597 50

预案的议案》 7
《关于 2024 年
度董事、监事及 522,5 4,854, 844,3
6 高级管理人员 30,95 98.9211 357 0.9189 50 0.1600
薪酬情况的议 7
案》
《关于 2025 年 522,5 4,830, 870,3
7 度董事薪酬方 28,45 98.9206 857 0.9145 50 0.1649
案的议案》 7
《关于 2024 年 524,3
9 度重大资产重 28,16 99.2614 3,374, 0.6388 526,9 0.0998
组事项业绩补 7 597 00
偿方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 10、11 为特别决议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、上述