凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-031
河南凯旺电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 59,963,500股，占公司有表决权股份总
数的 62.5782％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000股，占公司有表决权股份总
数的 62.4598％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 113,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.1184％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 59,963,500股，占公司有表决权股份总数
的 62.5782％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000股，占公司有表决权股份总数的 62.4598％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 113,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.1184％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0027％。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
4、审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
5、审议通过了 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2025年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,353,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0111％。
8、审议通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》
总表决情况：
同意 59,920,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288％；反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,350,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
9、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 2,353,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0111％。
10、审议通过了 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 59,923,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9331％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。
11、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意 59,923,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400％。
中小股东总表决情况：
同意 2,353,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0027％。
12、审议通过了 《关于确认董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,350,800 股，占出席本次股东会有