利仁科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-033
北京利仁科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。
3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。
4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。
5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 53,707,867 股，占公司有表决
权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 73.8872％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,660,300 股，占公司有表决权
股份总数的 71.0703％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 2,047,567 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8169％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,047,867 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8173％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 2,047,567 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8169％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会
议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于审议＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 53,687,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9613％；
反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344％。
中小股东总表决情况：
同意 2,027,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9034％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
提案 2.00 《关于审议＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 53,683,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344％。
中小股东总表决情况：
同意2,023,067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3076％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 3.00 《关于审议＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 53,687,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9613％；
反对 20,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,027,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对 20,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 4.00 《关于审议＜2024 年年度报告＞及摘要的议案》
总表决情况：
同意 53,687,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9613％；
反对 20,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,027,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9843％；反对 20,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 53,683,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0419％。
中小股东总表决情况：
同意 2,023,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0987％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 53,683,067 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9538％；
反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0419％。

中小股东总表决情况：
同意 2,023,067 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7890％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1123％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0987％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 7.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 53,681,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9510％；
反对 26,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,021,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7157％；反对 26,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.2843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
提案 8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 53,682,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9536％；
反对 24,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,022,967 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7841％；反对 24,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.2159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
2、本次年度股东大会同时听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2. 律师姓名：傅肖宁、郑佳展
结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2024年年度股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日