新洁能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-030
无锡新洁能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,796,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.5031
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,385,731 99.6257 361,750 0.3294 49,130 0.0449
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,386,791 99.6267 359,990 0.3278 49,830 0.0455
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,396,347 99.6354 361,034 0.3288 39,230 0.0358
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,378,871 99.6195 377,010 0.3433 40,730 0.0372
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,393,851 99.6331 363,030 0.3306 39,730 0.0363
6、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪
酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,500,037 96.7961 400,302 2.8701 46,530 0.3338
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,348,915 99.6025 390,574 0.3557 45,730 0.0418
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,405,591 99.6438 351,590 0.3202 39,430 0.0360
9、 议案名称：《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,413,007 99.6506 344,132 0.3134 39,472 0.0360
10、 议案名称：《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,427,511 99.6638 338,370 0.3081 30,730 0.0281
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 《关于选举朱袁正先生担任公司董事的 108,276,959 98.6159 是
议案》
11.02 《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议 108,290,441 98.6282 是
案》
11.03 《关于选举王成宏先生担任公司董事的 108,287,337 98.6253 是
议案》
11.04 《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的 108,289,717 98.6275 是
议案》
11.05 《关于选举朱久桃先生担任公司董事的 108,320,113 98.6552 是
议案》
11.06 《关于选举杨卓先生担任公司董事的议 108,318,592 98.6538 是
案》
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》 108,301,815 98.6385 是
12.02 《关于选举王英女士担任公司董事的议案》 100,622,115 91.6440 是
12.03 《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》 108,402,229 98.7300 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股 90,723,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股 18,655,645 97.8098 377,010 1.9766 40,730 0.2136
股东
其中:市值 50 万以下 9,864,376 97.6245 199,294 1.9723 40,730 0.4032
普通股股东
市值 50 万以上普通 8,791,269 98.0185 177,716 1.9815 0 0.0000
股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例