圣诺生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-017
成都圣诺生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,871,756
普通股股东所持有表决权数量 55,871,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.6997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6997
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中
期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,831,629 99.9281 1,649 0.0029 38,478 0.0689
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,888,758 99.9255 1,649 0.0031 38,478 0.0713
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0690
9、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,591,628 99.6902 649 0.0051 38,478 0.3046
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,831,629 99.9281 1,649 0.0029 38,478 0.0690
11、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0690
12、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,600,378 99.9270 649 0.0012 38,478 0.0717
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.0689
14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
14.01、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,832,629 99.9299 649 0.0011 38,478 0.06