能辉科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-041
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共 59 名，所持有表决权的股份总数为 80,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 53.0959%。其中：
现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 名，所持有表决权的股份总数为80,475,170 股，占公司有表决权股份总数的 52.8413%；
通过网络投票表决的股东共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。其中：
现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 名，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 52 名，所持有表决权的股份总数为 387,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2546%。
3、其他人员出席的情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,673,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7654%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2200%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东的表决情况：同意 198,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.0704%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.8860%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0937%。

（二）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 80,732,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。
其中，中小股东的表决情况：同意 257,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.4431%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3784%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
（三）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 80,737,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8446%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东的表决情况：同意 262,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 67.5780%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3784%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 80,673,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7654%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0937%。
其中，中小股东的表决情况：同意 198,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 51.0704%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3784%；弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0146%。
（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 80,741,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8496%；反对 109,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1358%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东的表决情况：同意 266,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.6355%；反对 109,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 28.3209%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 80,737,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8446%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1409%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东的表决情况：同意 262,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 67.5780%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3784%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
（七）《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 80,668,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7592%；反对 182,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2262%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东所持有效表决权股份总数的 47.1757%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（八）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 80,632,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8385%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204%。
其中，中小股东的表决情况：同意 257,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.3657%；反对 113,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 29.3784%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。
出席会议的关联股东宋月月女士对本议案已回避表决。
（九）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 80,709,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8104%；反对 141,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1750%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东的表决情况：同意 234,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 60.4591%；反对 141,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 36.4973%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 80,668,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7596%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2200%；
弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0204%。
其中，中小股东的表决情况：同意 193,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.8581%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.8860%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上