同方股份:同方股份有限公司2024年年度股东会会议文件

同方股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件
二零二五年五月

目 录

议案一：公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 4
议案二：2024 年度董事会工作报告 ......5
议案三：2024 年度独立董事述职报告 ......16
议案四：2024 年度财务决算报告 ......17
议案五：2025 年度经营计划 ......19议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案
......23
议案七：关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 ...... 27议案八：关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用
的议案 ...... 28
议案九：关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 ...... 32议案十：关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 30 亿元公募型中期票据
的方案 ...... 40
议案十一：公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 42
同方股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程
开始时间安排：2025 年 5 月 23 日 13：30
股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东会主持人：董事长韩泳江先生
议程：
本次会议审议的议案是：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年年度报告及摘要 √
2 2024 年度董事会工作报告 √
3 2024 年度独立董事述职报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度经营计划 √
6 关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度 √
日常关联交易预计的议案
7 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 √
8 关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额 √
度及授权下属子公司使用的议案
9 关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保 √
的议案
10 关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 √
30 亿元公募型中期票据的方案
11 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

议案一：公司 2024 年年度报告及摘要
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。
公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第九届董
事会第十七次会议和第九届监事会第八次会议表决通过，并于 2025 年 4 月 29 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。
以上，请各位股东予以审议。

议案二：2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年，宏观经济形势错综复杂，外部压力加大、内部困难增多，呈现出多维度、复杂多变的交织态势。同时有利因素仍然较多，全球贸易仍然具备较强韧性，新兴经济体发展势头良好，成为世界经济增长的重要引擎，持续改善和增进民生福祉成为各国发展的主要目标和动力。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，主要目标任务顺利实现。
2024 年，公司强化战略引领和创新驱动，加大深化改革力度，归母净利润实现扭亏为盈，经营净现金流大幅提高，带息负债总额和资产负债率大幅下降，重点项目顺利推进，市场开发成果显著，海外收入持续增长，“一利五率”持续改善，持续经营能力、经营质量显著提升。公司大力发展新质生产力，加快现代产业体系建设和战新产业布局，积极推动技术与成果转化，加快推动高水平科技自立自强，科技创新硕果颇丰，核心功能和核心竞争力进一步增强。
公司经营情况具体如下：
（一）强化战略引领，抢抓产业发展新机遇
公司健全完善战略规划体系，升版战略和规划管理规定，加强规划的战略导向和引导作用，形成“1+7+N”的综合规划、产业规划及专项规划体系。全面落实“十四五”规划，强化激励约束，实施规划年度重点任务考核，确保规划任务落地，哈萨克斯坦国家口岸建设、昆仑平台研发等规划重点任务有序推进，顺利保障国家统计局五经普项目、统计云联网直报项目，实现“用中国系统处理中国数据”。报告期内，公司高质量谋划“十五五”，开展 30 项产业发展重大课题研究，集智谋划“十五五”规划思路。
（二）着力高质量稳增长，经营业绩迈上新台阶
报告期内，公司聚焦高质量发展，持续推进产业转型升级，突出效益效率，严格控制成本费用，年度实现扭亏为盈，“一利五率”持续向好。持续加强“两金”管控，严控费用支出，加强应收账款催收，“两金”增速得到有效遏制；加强亏损微利企业治理，与上年同期相比亏损企业、微利企业均有所减少；同时加大投后管理力度，主动参与参股公司治理，减少其经营业绩下行对公司的不利影响。
（三）加强自主创新能力，科技创新成果丰硕
报告期内，公司不断提升自主创新能力，搭建“三科两院”研发体系架构，构建面向 2030 年重点研发布局，新获批国家原子能机构核技术（安检安保）研究中心省部级研发平台，4 家单位入选第六批国家专精特新“小巨人”企业。公司研发投入持续加大，研发投入强度高于上年同期 2.58 个百分点。年度内公司技术引领取得成效，核技术应用领域，同方威视全球首套智能安检系统成功落地香港机场，全球首套航空集装箱 CT 获
得民航局认证，毫米波人体安全检查仪通过民航局新版标准认证。在数字信息领域，华知大模型成为央企首批通过国家主管部门“双备案”的大模型之一，加速“大模型+业务场景”落地。智慧能源领域，同方智慧能源新疆喀什零碳智慧园区项目投入运营，自主研发的大温差换热机组成功落地山东荣成核能供热。
报告期内，公司成果转化有序推进，实现科技成果转化，项目不断落地；同时充分发挥中核集团京津冀“核创空间”作用，完成项目入孵并支持项目获得融资。报告期内，公司与清华大学共建青年创新创业实践基地，推动产教学研融合；与清华大学共建联合研究平台，同方知网与清华大学合作成立数字人文联合研究中心，不断加强与清华大学等高校科研院所合作。
报告期内，公司新增授权发明专利 396 项(其中海外专利 96 项)，1 个项目入围中
国专利金奖；主导发布国际标准 1 项,参与发布国际标准 2 项,主导和参与发布国家标准 7
项；获各类科技奖十余项，再次斩获日内瓦国际发明奖 1 金 3 银。
（四）加强现代产业体系建设，推动产业提质升级
报告期内，公司积极加强产业体系建设，优化产业布局，推动核心产业做大做优做强；加快培育未来产业和战新产业，已形成战新未来产业库，安检大模型已具备部署条件，Flash 闪疗原理样机完成研制等多项成果取得实质进展。公司持续推进结构调整工作，计算机业务、壹人壹本、国都证券等项目完成退出；全年完成法人压减 32 户，退出参股企业 17 户，有效助力公司债务规模压降；公司建立投资并购库并动态跟踪调整，扎实开展立项项目尽调，为后续投资并购打牢坚实基础。
（五）大力拓展海外市场，加快国际化市场步伐
报告期内，公司大力开拓海外市场，在中东沙迦机场实现机场旅检和托运整体安检方案的全面突破，智能矿石分选系统在南美等地销售，实现业绩明显增长，智慧海关典型项目落地摩洛哥；同方知网国际业务拓展稳步提升，持续推进全球“一带一路”“知识畅达工程”，落地澳门日报境外首家 AI 应用项目案例，助力第五届世界学术图书馆未来论坛顺利举办。
（六）加强干部人才队伍建设，激发干事创业新动能
报告期内，公司持续加强领导班子队伍建设，统筹优化成员单位班子结构和整体功能，常态化开展干部专项专题调研；持续完善人才工作体系建设，积极营造识才、爱才、敬才、用才的良好氛围。聚焦人才梯队建设，积极引入高层次人才。公司大力推进人力资源管理体系建设，推进体系标准落实落地。优化完善成员单位负责人年薪管理机制，持续提高管理体系化、规范化水平。同时深化市场化用人机制建设，探索企业新型经营责任制管理实践，全级次落实全员绩效考核工作。
（七）开展整体协同，凝聚产业发展新合力

报告期内，公司强化产业协同，高纯锗探测器在山东核电落地；打造中核新能源RDCS 系统（新能源智慧运维系统），有效提升新能源厂站智慧管理水平；与福清核电开展智慧节能管理；与中核工程等单位协同开展数字化建造、智慧仓储等工作。公司强化产研协同，与中核工程、中国核电、原子能院协同，成功获批中核集团核安保一体化研发项目，积极打造基于数据驱动的核安保体系；与清华大学联合研究成果获得北京市科技进步二等奖、中国核学会科技进步一等奖。公司强化科融协同，与中核保理共同推动“科融协同”融资新模式，成功发行中核集团首单知识产权 ABS 融资，盘活存量无形资产。公司作为中核集团数字信息产业发展平台、信息技术支撑总体单位，牵头承接中核集团数字化转型和 ERP 建设相关工作，推动数字化重点项目实施。
2024 年度，公司全年实现营业收入 168.02 亿元。报告期内，公司转让完成了计算
机硬件业务，本年与上年同口径剔除计算机硬件业务后，营业收入分别为 157.58 亿元和155.27 亿元，同比增长 2.31 亿元，增幅 1.49%。
本年归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，同比增长 9.06 亿元。本年公司持续
深化改革，自主创新能力不断增强，科技创新成果不断涌现；主业更加清晰，结构更加合理，战略新兴产业加快培育，结构调整取得实效；面对海外市场打压升级、国内市场有效需求偏弱等不利影响，公司聚力深耕主业，全方位、深层次开拓市场，核技术应用和数字信息产业经营业绩稳中有进；同时报告期内完成了计算机硬件业务的转让，获得较大金额处置收益；此外交易性金融资产公允价值波动也实现同比提升。综合以上因素影响，本年归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，同比大幅增长。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
产业板块 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率
（单位：万 （2024 年 （2024年1-12 （2024 年 （2023 年 1-12 （2023 年 （2023 年 收入比上 成本比上 比上年
元） 1-12 月）