新疆火炬:新疆火炬2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-026
新疆火炬燃气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,300,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5623
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长康青山先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,218,047 99.8771 56,100 0.0833 26,600 0.0396
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,214,347 99.8716 58,800 0.0873 27,600 0.0411
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,218,047 99.8771 56,100 0.0833 26,600 0.0396
4、 议案名称：关于变更公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,215,647 99.8735 56,100 0.0833 29,000 0.0432
5、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,179,647 99.8200 90,800 0.1349 30,300 0.0451
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,214,947 99.8725 58,200 0.0864 27,600 0.0411
7、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,203,847 99.8560 58,200 0.0864 38,700 0.0576
8、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,212,947 99.8695 56,500 0.0839 31,300 0.0466
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,173,147 99.8104 98,400 0.1462 29,200 0.0434
10、 议案名称：关于修订《新疆火炬股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,202,047 99.8533 60,200 0.0894 38,500 0.0573
11、 议案名称：关于修订《新疆火炬董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,202,047 99.8533 58,200 0.0864 40,500 0.0603
12、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,201,247 99.8521 58,200 0.0864 41,300 0.0615
13、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,180,647 99.8215 98,600 0.1465 21,500 0.0320
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司 2024 793,1 90.1767 58,80 6.6852 27,60 3.1381
年度利润分配 47 0 0
方案的议案
4 关于变更公司 794,4 90.3245 56,10 6.3782 29,00 3.2973
2025 年度审计 47 0 0