航天南湖:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-016
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 229,843,804
普通股股东所持有表决权数量 229,843,804
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.1527
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.1527
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,541 99.9720 63,663 0.0276 600 0.0004
2、 议案名称：关于《2024 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,541 99.9720 63,663 0.0276 600 0.0004
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,541 99.9720 63,663 0.0276 600 0.0004
4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,541 99.9720 63,663 0.0276 600 0.0004
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,541 99.9720 63,663 0.0276 600 0.0004
6、 议案名称：关于 2024 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 229,779,041 99.9718 64,163 0.0279 600 0.0003
7、 议案名称：关于董事、监事 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 228,676,691 99.9714 64,663 0.0282 600 0.0004
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于 2024 年利 11,585 99.4441 64,163 0.5507 600 0.0052
润分配预案的 ,480
议案
7 关于董事、监事 11,584 99.4398 64,663 0.5550 600 0.0052
2024 年薪酬的 ,980
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 6、7 已对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会议案 7 涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的股东丁柏已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日