索宝蛋白:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-016
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办
公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,945,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5903
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,769,739 99.8151 174,348 0.1836 1,200 0.0013
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,768,539 99.8138 174,348 0.1836 2,400 0.0026
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,767,539 99.8127 175,348 0.1846 2,400 0.0027
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,768,039 99.8133 174,348 0.1836 2,900 0.0031
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,768,539 99.8138 174,348 0.1836 2,400 0.0026
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,766,039 99.8112 176,848 0.1862 2,400 0.0026
7、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,765,839 99.8109 177,148 0.1865 2,300 0.0026
8、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,735,339 99.7788 198,648 0.2092 11,300 0.0120
9、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,735,339 99.7788 198,648 0.2092 11,300 0.0120
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,765,339 99.8104 177,648 0.1871 2,300 0.0025
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 5,665 96.9334 176,8 3.0256 2,400 0.0411
利润分配方案 ,865 48
的议案
8 关于确认董事 5,635 96.4081 198,6 3.3985 11,30 0.1933
2024 年度薪酬 ,165 48 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案
9 关于确认监事 5,635 96.4081 198,6 3.3985 11,30 0.1933
2024 年度薪酬 ,165 48 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案
10 关于续聘会计 5,665 96.9214 177,6 3.0393 2,300 0.0393
师事务所的议 ,165 48
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、8、9、10 对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：包挺昱、魏勇
2、律师见证结论意见：
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2025-05-16
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议