泓禧科技:2024年年度股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：重庆市泓禧科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泓禧科技”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2025年 4月 24 日，公司召开第
三届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。
公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-019），前述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议 2025 年 5
月 15 日下午 14:00 在重庆市长寿区菩提东路 2868 号重庆市泓禧科技股份有限公
司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日下午 15:00-2025 年 5 月 15 日下午
15:00。本次股东大会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表合计4名，代表公司有表决权的股份数为56,228,965股，占公司股份总数的75.9777%。
经本所律师核查，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表公司
有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。

(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票和网络投票方式的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(九) 审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(十) 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(十二) 审议通过《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1） 审议通过《关于公司 2025 年非独立董事薪酬的议案》
表决结果：
同意股数 4,400,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
关联股东威海市泓利投资有限公司（原名：常熟市泓利投资有限公司）、昆山市宝景电子科技有限公司回避表决。
（2） 审议通过《关于公司 2025 年独立董事薪酬的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(十三) 审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

表决结果：
同意股数 53,104,749 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
关联股东重庆市泓元商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(十五) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，