泓禧科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-048
重庆市泓禧科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭震先生
6.召开情况合法合规的说明：
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东会的通知公告（公告编号：2025-019），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.1 审议通过《关于公司 2025 年非独立董事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 4,400,099 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
公司股东威海市泓利投资有限公司（原名：常熟市泓利投资有限公司）、 昆山市宝景电子科技有限公司作为关联股东，回避表决。
12.2 审议《关于公司 2025 年独立董事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,104,749 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
公司股东重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙)作为关联股东， 回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2024 年
（六） 年度权益分派预案 4,400,099 100% 0 0% 0 0%
的议案》
（十一） 《关于公司 2024 年
度募集资金存放与 4,400,099 100% 0 0% 0 0%
实际使用情况的专
项报告的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：高森传、田博文
（三）结论性意见
1、本次股东会的召集、召开程序合法；
2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2024年年度股 东会的法律意见书》
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日