埃科光电:2024年年度股东会会议资料

证券代码：688610 证券简称：埃科光电
合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月·中国合肥

目录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会会议议案...... 5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 15
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 20
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案...... 21
议案五：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案......23
议案六：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案...... 24
议案七：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 25
听取：2024 年度独立董事述职报告...... 26
合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：
一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东及股东代理人配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东及股东代理人准时出席会议。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等证明材料，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时，应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。在议案审议过程中，有股东及股东代理人临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。发言或提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月18 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F
公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长董宁先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

5 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
6 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言或提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读会议表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书
（十二）签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束

合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，现编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经公司2025年4月17日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附：
合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，保持公司持续良好发展。现将公司董事会 2024年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年度，伴随着全球经济的缓慢修复和国际秩序的加速重构，公司所处行业面临市场需求总体不振、行业内卷加剧等不利局面。公司坚持聚焦高附加值产品创新、深化供应链韧性布局、挖掘新兴行业机会，实现了营收总额的小幅增加。
报告期内，公司在各行业收入比例变动较大。消费电子行业需求上升，且 AI 的发展带来高端 PCB 行业快速增长，因此公司在电子制造行业出货量大幅增加；锂电、光伏等新能源行业回升较慢，新型显示行业资本投入放缓，公司在相关行业收入下滑；公司产品在半导体、生物医药等新兴产业仍处于导入阶段，收入贡献潜力尚未释放。
公司践行以国产高端部件服务智能制造的初心，不断加大研发投入，报告期内基于原有工业相机、图像采集卡产品线的基础，新推出智能光学单元产品线，其中智能对焦系统、线光谱共焦传感器等创新产品技术指标达国际领先水平，经导入多个不同行业的客户现场测试验证后，已获高度认可。伴随着创新产品的成熟与推广，公司已逐渐转型成为高端工业传感器提供商，为国内高端装备的自主可控提供支撑。
（一）2024 年度经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 24,826.03 万元，较上年同期增长 5.38%；其中主
营业务收入 22,987.77 万元，同比增长 3.55%。实现净利润为 1,572.31 万元，较上年
同期基本持平。报告期末，公司总资产为 152,964.30 万元，较期初下降 3.87%；所有
者权益为 145,242.20 万元，较期初下降 3.10%。
报告期内，公司实现主营业务毛利率 41.00%，较去年同期增加 2.24 个百分点；
经营性现金流净额 3,175.33 万元，去年同期为-4,608.29 万元，实现了经营性现金流净额的转正。
报告期内，公司在电子制造、新型显示、新能源、其他行业实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 39.85%、19.92%、17.50%、22.73%。其中电子制造行业销售收入较去年同比增加 67.23%。
（二）2024 年度主要工作回顾
1、行业需求牵引，锻造技术及产品壁垒
报告期内，公司依托已有基础，不断突破相关技术，快速扩展产品线，新增产品型号百余个。公司线扫描相机新增近 30 个型号，面扫描相机新增近 50 个型号，丰富了分辨率像素阶梯，完善了接口配置，从而满足了多样化的市