百通能源:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-018
江西百通能源股份有限公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2025 年 5 月 15 日，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事会秘书刘宜峰先生召集并主持，本次会议应出席持有人代表本员工持股计划份额 10,552,290 份，占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本员工持股计划的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024 年员工持股计划》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 10,552,290 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。现根据《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名于瑞怀、杜建华、张健为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本员工持股计划存续期一致。
于瑞怀先生、杜建华先生为公司董事，其作为公司董事担任本员工持股计划管理委员会委员，更有利于持股计划的管理。
除上述情况外，管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 10,552,290 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举于瑞怀为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本员
工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、
送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜；
14、持有人会议授权的其他职责。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。管理委员会有权将上述授权事项授权给董事会或其他适当人士代表管理委员会直接行使。
表决结果：同意 10,552,290 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。
三、备查文件
1、2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日