纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-020
苏州纳微科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
普通股股东人数 158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 211,614,053
普通股股东所持有表决权数量 211,614,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.8047
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8047
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,589,939 99.5160 845,601 0.3995 178,513 0.0845
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,434,057 98.9698 2,001,483 0.9458 178,513 0.0844
3、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,558,774 99.5013 921,462 0.4354 133,817 0.0633
4、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,557,274 99.5006 876,266 0.4140 180,513 0.0854
5、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,555,774 99.4999 876,266 0.4140 182,013 0.0861
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,707,824 99.5717 852,962 0.4030 53,267 0.0253
7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,645,048 96.6531 884,527 2.7016 211,251 0.6453
8、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,551,453 99.4978 875,307 0.4136 187,293 0.0886
9、 议案名称：关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,463,886 93.3044 2,036,117 6.2361 149,983 0.4595
10、 议案名称：关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,380,167 98.9499 2,071,903 0.9791 149,983 0.0710
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,411,219 99.4315 1,139,769 0.5386 63,065 0.0299
12、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 210,670,570 99.5541 875,850 0.4138 67,633 0.0321
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 164,553,827 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 39,377,484 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 6,776,513 88.2043 852,962 11.1023 53,267 0.6934
通股股东
其中：市值 50