东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-047
四川东材科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,601,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.8568
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,367,975 99.9285 164,820 0.0503 69,200 0.0212
2、议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,093,445 99.8447 439,850 0.1342 68,700 0.0211
3、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 262,324,923 99.9096 155,280 0.0591 82,000 0.0313
4、议案名称：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,079,800 99.8120 79,920 0.0847 97,200 0.1033
5、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,438,375 99.9500 79,920 0.0243 83,700 0.0257
6、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,438,375 99.9500 79,920 0.0243 83,700 0.0257
7、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,438,375 99.9500 79,920 0.0243 83,700 0.0257
8、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,434,675 99.9489 79,720 0.0243 87,600 0.0268
9、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,416,645 99.9434 108,750 0.0331 76,600 0.0235
10、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,434,675 99.9489 79,720 0.0243 87,600 0.0268
11、议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,442,475 99.9513 86,920 0.0265 72,600 0.0222
12、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,230,253 99.9286 99,450 0.0373 90,700 0.0341
13、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,367,645 99.9418 114,650 0.0350 75,700 0.0232
14、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,442,475 99.9513 71,920 0.0219 87,600 0.0268
15、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 323,831,986 98.8492 3,683,909 1.1245 86,100 0.0263
16、议案名称：关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 327,434,075 99.9487 80,620 0.0246 87,300 0.0267
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 182,387,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 93,651,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 51,377,882 99.6405 108,750 0.2109 76,600 0.1486
其中:市值 50 万以下普通股 3,617,589 95.1261 108,750 2.8596 76,600 2.0143