奥来德:2024年年度股东大会会议资料

吉林奥来德光电材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会审议议案 ......4
议案一 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 4
议案二 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 5
议案三 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...... 6
议案四 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 7
议案五 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 ...... 8
议案六 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...... 9
议案七 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 11
议案八《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 12议案九 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易
的议案》 ...... 13议案十 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》 ...... 14议案十一《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 18
议案十二《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》 ...... 19
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。
二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月22日14点30分
会议地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：董事会
会议主持人：轩景泉董事长
一、 参会人员签到，股东或股东代表进行登记；
二、 会议主持人宣布会议开始；
三、 主持人宣布现场会议出席情况；
四、 宣读股东大会会议须知；
五、 逐项审议会议各项议案；
六、 听取独立董事述职报告；
七、 与会股东或股东代表发言、提问；
八、 推举计票、监票成员；
九、 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
十、 休会，统计表决结果；
十一、 复会，主持人宣布表决结果；
十二、 见证律师宣读法律意见书；
十三、 签署会议文件；
十四、 现场会议结束。

2024年年度股东大会审议议案
议案一 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
在2024年度，全体董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求，以严谨负责的态度，严格把控公司运营风险，有力保障了公司规范运作水平稳步提升。基于全年的工作实践与成果积累，编制了《2024年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件一：《2024年度董事会工作报告》
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案二 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
在2024年度，监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程和相关规范性文件的要求，依法履行监督职责，对公司的财务状况、经营决策、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全面监督，有力保障了公司规范运作水平稳步提升。在相关工作基础上，编制了《2024年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。附件二《2024年度监事会工作报告》
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
议案三 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司根据2024年度整体经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见2025年4月17日披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案四 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司基于2024年度整体经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件三《2024年度财务决算报告》
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案五 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司基于2025年度经营计划等多方因素，根据财务预算编制原则，编制了《2025年度财务预算报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审 议通过，现提请股东大会审议。
附件四《2025年度财务预算报告》
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案六 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币88,664,891.39元；2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币90,432,815.87元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行利润分配及资本公积转增股本，方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算,合计派发现金红利51,760,037元（含税）。
本年度公司现金分红总额51,760,037元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计51,760,037元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.24%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计51,760,037元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.24%。
2.上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算,合计拟转增41,408,029股，转增后公司总股本为248,448,177股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。
截至2025年3月31日，上市公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,108,073股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案及资本公积转增股本方案，
并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。
具体内容详见2025年4月17日披露于上海证券交易所网站的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案七 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟继续聘请大信为 2025年度的财务审计与内部控制审计机构。2025年度大信拟收取审计费用40万元，其中财务报告审计费用30万元，内控审计费用10万元，该费用标准与上一期持平。公司2025年度审计收费将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与大信协商确定。
具体内容详见2025年4月17日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案八《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位权责，拟定了2025年度董事薪酬方案。
1.独立董事的薪酬标准为10万元/年（税前）；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。
具体内容详见2025年4月17日披露于上海证券交易所网站的《2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
因涉及董事利益，全体董事回避表决，现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案