江南水务:江南水务2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-024
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴
市滨江扬子江路 66 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,223,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.0360
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,724,752 99.9181 448,500 0.0737 49,900 0.0082
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,711,752 99.9159 448,500 0.0737 62,900 0.0104
3、 议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,560,352 99.8910 448,500 0.0737 214,300 0.0353
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,695,352 99.9132 448,500 0.0737 79,300 0.0131
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,727,852 99.9186 434,400 0.0714 60,900 0.0100
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,488,752 99.8793 464,200 0.0763 270,200 0.0444
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,677,952 99.9103 450,900 0.0741 94,300 0.0156
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,713,752 99.9163 448,500 0.0737 60,900 0.0100
9、 议案名称：江南水务未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,711,552 99.9159 448,300 0.0737 63,300 0.0104
10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 607,671,752 99.9093 456,600 0.0751 94,800 0.0156
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 2,199,200 81.5243 448,500 16.6259 49,900 1.8498
会工作报告
2 2024 年度监事 2,186,200 81.0424 448,500 16.6259 62,900 2.3317
会工作报告
2024 年度财务
3 决算和 2025 年 2,034,800 75.4300 448,500 16.6259 214,300 7.9441
度财务预算报告

4 2024 年年度报 2,169,800 80.4345 448,500 16.6259 79,300 2.9397
告全文及摘要
关于公司 2024
5 年年度利润分配 2,202,300 81.6392 434,400 16.1032 60,900 2.2576
的预案
关于公司董事、
6 监事 2024 年度 1,963,200 72.7758 464,200 17.2079 270,200 10.0163
薪酬的议案
7 关于续聘会计师 2,152,400 79.7894 450,900 16.7149 94,300 3.4957
事务所的议案
关于提请股东大
会授权董事会决
8 定公司 2025 年 2,188,200 81.1165 448,500 16.6259 60,900 2.2576
中期利润分配的
议案
江南水务未来三
9 年（2025-2027 2,186,000 81.0350 448,300 16.6185 63,300 2.3465
年）股东分红回
报规划
10 关于购买董监高 2,146,200 79.5596 456,600 16.9262 94,800 3.5142
责任险的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案都审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、蔡含含
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会