海利生物:海利生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-030
上海海利生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,982,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3295
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅
先生、副总经理陈晓先生、财务负责人王兴春先生出席了本次年度股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,117,217 99.6807 732,330 0.2702 132,800 0.0491
2、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,166,217 99.6988 683,330 0.2521 132,800 0.0491
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,066,407 99.6619 775,130 0.2860 140,810 0.0521
4、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,039,507 99.6520 808,030 0.2981 134,810 0.0499
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,271,107 99.7375 662,730 0.2445 48,510 0.0180
6.01 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（王俊强）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,124,807 99.6835 730,830 0.2696 126,710 0.0469
6.02 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（张林超）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,131,707 99.6860 723,930 0.2671 126,710 0.0469
6.03 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（曹峻）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,139,607 99.6890 715,630 0.2640 127,110 0.0470
6.04 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（刘天民-离任）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,119,707 99.6816 698,130 0.2576 164,510 0.0608
6.05 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（程安林-离任）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,114,407 99.6797 698,530 0.2577 169,410 0.0626
7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,641,919 95.0467 973,730 4.4835 102,010 0.4698
8、议案名称：关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,250,007 99.7297 675,330 0.2492 57,010 0.0211
9、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 270,156,407 99.6952 661,730 0.2441 164,210 0.0607
10、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 269,872,817 99.5905 958,230 0.3536 151,300 0.0559
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称