阿石创:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-032
福建阿石创新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-027），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午 15：00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 议案名称 该打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 √
非累计投票议
案 --
1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
的议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于系列修订公司制度的议案 √
12.00 关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议 √
案
2、议案 9、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席股东大会的股东(包括股东代理)所持表决权的半数表决通过即可。上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。公司 2024 年在任独立董事将在本次年度股东大会上进行 2024 年度独立董事述职。
3、议案 5-9、12 审议影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
① 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信
件请于 2025 年 5 月 16 日 16：00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳
港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使
用 信 函 请 采 用 特 快 专 递 ， 以 确 保 及 时 收 到 。 电 子 邮 件 请 发 送 至
zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东大会”字样。
④ 本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2025 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限
公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程见附件
三。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
附件：
1、《授权委托书》；
2、《参会股东登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
致：福建阿石创新材料股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席贵公司于 2025 年 5 月 19 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 √
非累计投
票议案 --
1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案 √