上海雅仕:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-035
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,710,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2091
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人（现场出席 3 人，视频通讯出席 5 人），董事
李威先生因工作原因未能出席本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席2人（现场出席 1 人，视频通讯出席 1 人），监事
王忠先生因工作原因未能出席本次股东会；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例 比例
票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,683,031 99.9660 10,600 0.0133 16,500 0.0207
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,683,031 99.9660 10,600 0.0133 16,500 0.0207
4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,696,031 99.9823 10,600 0.0133 3,500 0.0044
6、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,685,831 99.9695 10,600 0.0133 13,700 0.0172
7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,647,700 98.5467 10,600 0.6340 13,700 0.8193
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,671,031 99.9509 12,400 0.0156 26,700 0.0335
9、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,685,831 99.9695 10,600 0.0133 13,700 0.0172
10、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,650,831 99.9256 23,600 0.0296 35,700 0.0448
11、议案名称：关于公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 79,672,831 99.9532 10,600 0.0133 26,700 0.0335
12、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 38,369,031 99.8410 12,400 0.0323 48,700 0.1267
13、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数