前沿生物:前沿生物2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688221 证券简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 7
议案二 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 8
议案三 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 ...... 13
议案四 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 ...... 14
议案五 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 15
议案六 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 21
议案七 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 22议案八 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 .26议案九 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ..27
议案十 《关于签署<补充协议>后被动对关联方借款展期的议案》 ......29
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。
二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
五、 会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权等权利。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，在各项议案审议完成后，股东请举手示意现场发言或提问，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、 股东参加股东大会依法享有表决权，出席现场股东大会的股东，通过表决票对议案发表同意、反对或弃权其中之一的意见。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、 本次股东大会现场会议将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年5月23日9点30分
（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（三）现场会议地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门）
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召集人及会议主持人
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（四）主持人介绍股东大会会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议会议各项议案
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
4 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
5 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
6 《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √
7 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
8 《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 √
议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 √
议案》
10 《关于签署<补充协议>后被动对关联方借款展期的议案》 √
（七）现场与会股东发言及提问
（八）现场与会股东对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）相关规定和要求，公司编制了《2024
年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经2025年4月28日召开的公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2025年5月23日
议案二 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东：
前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算
工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简
要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。
一、2024 年度公司财务报表审计情况
公司2024年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
“标准无保留意见”的审计报告（众环审字(2025)0600222号)。会计师认为：公司的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12
月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
公司主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减（%）
营业收入 12,947.29 11,424.96 13.32
归属于母公司股东的净利润 -20,138.26 -32,896.43 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -17,251.63 -26,717.18 不适用
归属于母公司股东的综合收益 -20,137.07 -32,898.29 不适用
总额
项 目