重庆港:重庆港股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

重庆港股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（股票代码：600279）
2025 年 5 月

会议资料目录

2024 年年度股东大会议程 ...... 2
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 22
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 25
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 26
关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 35
关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 38
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 42
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计和内部控制审计机构的议案 ......49
关于公司 2025 年投资计划的议案 ...... 54

2024 年年度股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 28 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30
现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长屈宏
参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案

5. 关于 2025 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2024 年度利润分配的预案
7. 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
8. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9. 关于公司 2025 年投资计划的议案
上述第 1 项、第 3 至 9 项议案经 2025 年 4 月 18 日公司第九届
董事会第四次会议审议通过，第 2 项议案经 2025 年 4 月 18 日公司
第九届监事会第二次会议审议通过。
四、与会股东及授权代表发言及提问。
五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。
六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进
行表决统计，律师对计票过程进行见证。
七、独立董事作 2024 年度独立董事述职报告。
八、监票人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十二、会议结束。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，重庆港深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲
话重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及市委六届历次全会精神，以共建“一带一路”、推动新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等国家重大战略为主线，聚焦“两大定位”和“两中心两地”，纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。
一、2024 年度董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。
（一）董事会召开会议情况。
2024 年，公司董事会共计召开 17 次会议，形成董事会决议
17 份，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于公司 2023 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》《关于 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于重庆港与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司签署<合资合作协议>的议案》《关于收购重庆苏商港口物流有限公司股权的议案》《关于重庆果园港埠有限公司拟用铁路专用线项目对应的机器设备为银行贷款提供质押担保的议案》等 52 项议案。
董事会审议的事项涉及公司制度修订、董事换届、高管聘任、高管薪酬、定期报告、重大投资、利润分配、关联交易、对外担保等经营发展各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项决策均按规定前置党委会研究，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。
（二）董事会专门委员会履职情况。
董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2024 年，公司战略委员会召开会议 7 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 4 次。各专门委员会分别对公司董事换届、高管聘任、高管薪酬兑现、定期报告、重大投资、内控自我评价报告、聘任年度审计机构等事项进行了
认真讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为推动董事会科学决策和规范运作发挥了积极作用。
（三）董事会执行股东大会决议的情况
2024 年，公司共召开 4 次股东大会，董事会根据《公司章程》
及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。
1. 公司 2023 年度利润分配方案的执行情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过《关于 2023 年度利润分配的预案》，同意公司以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度不送红股也不进行公积金转增股本。
2024 年 6 月 14 日，公司发布 2023 年年度权益分派实施公告，
披露了上述利润分配实施方案，并以 2024 年 6 月 19 日为股权登
记日向全体股东实施了上述利润分配方案。
2. 聘请审计机构情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2024 年度财务审计和内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。财务审计费用 74.50 万元，内部控制审计
费用 25.00 万元，共计 99.50 万元。按照股东大会决议，公司已聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3. 《公司章程》修订情况
公司分别于 2024 年 3 月 20 日和 12 月 27 日召开 2024 年第一
次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，同意对《公司章程》部分条款进行修订。截至目前，公司完成了章程修订工商备案手续。
4. 其他制度修订情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，同意对
《公司董事会议事规则》进行修订。公司于股东大会后对修订后的《公司董事会议事规则》进行了全文披露。
5. 董事、监事调整情况
公司于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
选举杨兴龙为独立董事。公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，选举屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九届董事会董事，选举张运、文守逊、杨兴龙为公司第九届董事会独立董事，选举谭于、文雨梅、蒋松为公司第九届监事会监事。会后及时向上海证券交易所完成了报备工作。
6. 关联交易情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
同意果集司通过非公开协议的方式收购果园件散货公司所属集装
箱功能相关资产（含相关联的债权、负债和劳动力），资产交易价格为 1,168,472,772.58 元。截至目前，果集司正在办理产权变更手续。
7. 提供担保情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，同意公
司为全资子公司果园港埠、珞璜港新增担保额度不超过 15 亿元
（果园港埠 13 亿元、珞璜港 2 亿元）。公司于 2024 年 10 月 25 日
召开第八届董事会第三十七次会议，同意为珞璜港提供的担保额度增加 4 亿元。截至目前，公司对子公司提供的尚未使用的 2024
年度担保额度为 11.95 亿元（果园港埠 11.07 亿元、珞璜港 0.88
亿元）。
二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况
（一）主要经济指标完成情况
1. 生产指标
2024 年，公司完成货物吞吐量 6,570.5 万吨，为年计划的
104.29%，同比增长 7.2%；完成装卸自然吨 6,438.6 万吨，为年计划的 100.6%，同比增长 4.1%；完成集装箱吞吐量 121.8 万标箱，同比增长 1.2%；完成客运量 30.9 万人次，同比增长 24.6%。
2. 财务指标
2024 年，公司实现营业收入 437,702.18 万元，为年计划的
85.82%，同比下降 11.78%；实现利润总额 120,211.44 万元，为年计划的 92.83%，同比下降 13.86%；实现归属于上市公司股东的
净利润 52,898.94 万元，同比下降 17.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,139.84 万元，同比下降309.20%。
2024 年，公司纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎
缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。公司营业收入同比下降 11.78%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少，导致商品贸易业务收入同比下降。本期公司净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 13.84%、17.22%、309.20%，主要原因：一是本期寸滩港征收补偿收益确认金额较上年同期有所减少，二是在建工程转固致使折旧摊销上升，三是联营企业受市场因素影响净利润下滑。
截至 2024 年末，公司资产总额 1,402,386.02 万元，负债
523,496.46 万元，所有者权益 878,889.