航天信息:航天信息股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

航天信息股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......3
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......18
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......23
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......48
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......58
关于公司 2024 年年度报告的议案...... 61
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......62
关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案...... 63
关于修订《公司章程》的议案...... 65
航天信息股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2025 年 5 月 23 日

航天信息股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 23 日
地点：航天信息园
序号 会议内容
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年年度报告的议案
7 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
8 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关董事会决议已于 2025 年 4 月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。
请审议。
附件：航天信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
航天信息股份有限公司
2025 年 5 月 23 日
航天信息股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，充分发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，聚焦新发展战略，深化落实“一二三五八”发展思路，稳中求进、以进促稳，全力以赴稳固经营发展基本盘，推动公司高质量发展，积极履行公司及股东赋予的各项职责，规范运作、科学决策，推动各项业务顺利有序开展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年度工作总结
一、董事会运作情况
（一）深入落实“两个一以贯之”，持续强化党的全面领导
航天信息董事会始终全面落实习近平总书记关于坚持党对国有企业的领导必须一以贯之、建立现代企业制度必须一以贯之的重要指示要求，将党的领导贯穿公司发展全过程、各方面。公司董事会严格落实“三重一大”党委前置讨论要求，2024 年度，公司党委会对 63 个“三重一大”决策事项进行研究决策，充分发挥公司党委领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。本年度航天信息继续深化落实党委议事规则、治理主体权责事项清单和“三重一大”决策制度，进一步厘清公司党委和公司各
治理主体的权责边界，发挥党的领导在公司高质量发展中的关键作用。
（二）完善法人治理制度，健全公司治理机制
航天信息董事会根据国家法律法规及规范性文件等要求，并结合公司实际情况，不断完善公司治理制度体系建设，修订了《公司章程》，制定了《独立董事工作规则》，落实监管机构及上级单位相关工作要求，发挥独立董事积极作用。不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，规范开展董事会授权工作，持续健全权力机构、决策机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互制衡和相互监督的机制。本年度共组织召开 3 次股东大会，按要求向公司股东报告了年度董事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告等重大事项；本年度共组织召开 9 次董事会，累计审
议通过各类议案 42 项；召开审计委员会 6 次、战略决策委员会 2 次、
薪酬与考核委员会 2 次，审议通过各项议案 27 项。
（三）强化战略引领，发挥董事会“定战略”作用
航天信息董事会不断加强战略规划的制定和调整，严格按照公司董事会议事规则、战略决策委员会实施细则等制度要求履行决策程序。本年度修订了《战略规划管理规定》，提升了战略管理的系统性、科学性、严肃性和可操作性；强化顶层战略设计，完成了公司“十四五”规划中期评估与调整及主业评估工作，根据公司发展情况对发展目标、重点任务、重点举措进行适应性调整，进一步加强主业管理，推动全体系聚焦主责主业，为公司转型升级打下坚实
基础。本年度共组织召开 2 次战略决策委员会，审议了调整后的“十四五”规划、2023 年度总经理工作报告等，听取了公司经营层关于公司 2023 年度经营情况、产业发展情况，以及公司 2024 年度主要财务指标、重点研发计划及投资计划等。
（四）优化决策机制，保障董事会“作决策”功能
航天信息董事会严格履行会议召开、审议和决策程序，确保董事能够充分参与讨论和决策，保障董事会决议合法合规、有效透明。根据《董事会专门委员会实施细则》和新修订的《独立董事工作规则》，充分发挥专门委员会和独立董事的作用，组织召开董事会专门委员会、独立董事专门会议，针对相关议案进行充分研讨和表决投票，发挥独立、专业决策作用，为董事会决策提供有效支撑，同时增强董事会决策透明度。依法依规全面细化落实所属单位董事会职权，有效提升公司整体规范化运作水平，提高全体系董事会决策效率。
（五）增强风险管控，落实董事会“防风险”职责
航天信息董事会持续加强风险内控合规体系建设，积极推动构建法律、合规、内控、风险管理协同运作机制，提高风险防控能力。在董事会领导下，加强规章制度质量管理，完善制度与业务模块、决策权限的匹配，本年度印发了公司《风险管理与内部控制手册》和《重点关注业务领域专项合规指南》（2024 年版），指导公司业务规范执行。深化风险评估工作机制，开展公司年度重大风险评估，审议年度重大风险评估结果的报告，持续跟踪重点领域风险监测与
预警，实现风险动态防控，本年度未发生重大风险事项。强化法律合规风险管控，严格落实经济合同 100%法律审核，加强重大项目风险论证和法律合规审核把关。本年度共组织召开 6 次审计委员会，审议了公司定期报告、内部审计、内控体系工作报告等，听取年审计划、审计工作进展、年审会计师事务所选聘方案等，加强对内部审计工作的指导。
（六）强化董事履职支撑，提升董事履职能力
航天信息董事会积极做好外部董事、独立董事参加会议、调研、信息获取等保障工作，为董事履职提供有效支撑。按规定及时发送各次会议通知、议案，做好外部董事与公司各部门的沟通联络，落实和反馈董事提出的意见和建议。本年度组织外部董监事对航天信息所属子公司进行现场调研，深入了解相关单位运营情况并提出积极建议，促进公司高质量发展。组织各位董事积极参加上市公司协会线上举办的各类董事监事专项培训，及时了解学习“新国九条”“减持新规”“市值管理”等多方面的政策规定，促进提升董事履职能力，为董事会决策提供专业支持，为公司发展提出更好的指导性建议。同时购买董监高责任险，继续加强公司董监高履职保障。
二、公司经营情况
2024 年，面对前所未有、极其严峻的内外部形势，公司按照董事会提出的年度经营目标，上下齐心，积极应对，公司全年共实现营业收入 83.09 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,595.48 万元，
每股收益 0.01 元／股；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额达
到 213.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产 140.04 亿元，保持了经营发展态势总体稳定。
（一）聚焦新战略实施，引领公司转型升级
在数字政府领域：一是高质量交付国家税务总局网络可信身份和网络安全防护体系建设一期项目，并再次中标二期运维任务，全年落地 10 个智慧办税厅建设项目，“AI 导税员”新产品已应用于河北、新疆、贵州、河南等地，“金税四期”局端业务核心地位得到巩固；二是深耕智慧公安、口岸、交通等优势领域，口岸业务新落地新疆、广西、湖南等地，公安旅馆业务在山东进一步推广，业务拓展取得新突破。立足创新，在拱北口岸试点开通“免出示证件”新型查验通道，大幅提升通关效率；三是“国家粮食产业技术创新中心”建设取得重要进展，与国家粮食局科学研究院、西藏自治区粮食和物资储备局等共建产业生态，打造了智能监管、无人出入库、智能仓储、智慧检测四大产品及解决方案，在江苏、浙江、贵州等地应用推广；四是新拓展 7 家部委信创业务，顺利完成覆盖国资委及各央企集团总部的公文传输系统建设。信易安产品突破组级智能合约技术，构建完整的交互、运行、控制及应用模型。信运服平台入选国家工业信息安全发展研究中心运维服务典型案例。
在企业数字化领域：一是全面推进世界一流数字财税专业领军企业建设，在全税管理、电子档案、财政票据等方向建立产业链标杆示范。保持数电票乐企业务全国市场占有率第一，助力国家电网、中国移动等大型企业税务数字化升级，成功承揽中国石油税务管理
系统建设任务，是国内规模最大的税务管理项目之一，具有里程碑意义；二是深化爱信诺·诺企服平台商业模式，夯实基础设施、完善核心产品，着力推广诺企安、数税云、代理版等重点新产品；三是大力拓展重点领域行业信创市场、累计新签合同 134 个，为中国兵器打造“集约、共享”的数据中台，成功入围中国建设银行国芯手持智能 POS 采购目录；四是成立京津冀职教改革示范园区数字财经产业学院，信创产教融合现场工程师项目入选“2024 国有企业数智化转型样板案例”。
在境外市场领域：一是“云链贸运”单证服务平台