小方制药:小方制药2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603207 证券简称：小方制药
上海小方制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

上海小方制药股份有限公司
2024 年年度股东大会资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案一......7
2024 年年度股东大会会议议案二......13
2024 年年度股东大会会议议案三......18
2024 年年度股东大会会议议案四......27
2024 年年度股东大会会议议案五......28
2024 年年度股东大会会议议案六......29
2024 年年度股东大会会议议案七......30
2024 年年度股东大会会议议案八......31
2024 年年度股东大会会议议案九......32
2024 年年度股东大会会议议案十......33
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海小方制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。公司董事、独立董事、监事（指由非职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制，与会股东所持每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，即股东所拥有的全部有效表决票数等于其持有的股份数乘以待选人数。请与会股东按表决票要求填写表决票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14:00
2、 现场会议地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
3、 会议召集人：上海小方制药股份有限公司董事会
4、 会议主持人： 董事长方之光先生
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、 网络投票的系统、起止时期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并宣读股东大会会议须知
（三） 主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（四） 推举计票、监票成员
（五） 逐项审议会议各项议案
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案；
议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案；
议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案；
议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
议案八：关于董事 2025 年度薪酬的议案；
议案九：关于监事 2025 年度薪酬的议案；
议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案；
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 听取 2024 年度独立董事述职报告
（八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九） 休会，统计表决结果
（十） 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海小方制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。
现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、业务渠道细分下沉、品牌全渠道建设，全力提升公司的核心竞争力。
小方制药自成立以来，始终坚持深耕家庭常备外用药领域。公司以“做好家庭常备用药，让小方制药走进千家万户”为企业宗旨，为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。
2024 年是小方制药登陆沪主板的开局之年，也是小方制药发展的一个新的里程碑。我们坚持“家有小方、小病不慌”的经营理念，继续深耕国内外用药领域，做一个普通的企业，为了普通人的健康，生产着普通的产品。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 4.7458 亿元，同比上升 0.57%，
实现归属于母公司所有者的净利润 2.0527 亿元，同比上升 0.81%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.0525 亿元，同比上升 3.05%，归属于上市公司股东的所有者权益 12.3423 亿元，较期初增长 112.82%。

二、2024 年度公司主要业务及经营情况
报告期内，基于小方制药“信龙”品牌的外用药市场地位的稳定性以及终端市场上患者对品牌的认可度，公司业绩呈现增长态势，公司持续稳定发展。
2024 年，公司充分利用“信龙”品牌二十多年的客户基础，结合药品渠道营销模式的发展，深化品牌建设。2024 年，除原有的线下经销商渠道，公司重视线上品牌建设及布局线上营销渠道，完善营销服务体系，实现营销渠道布局多元化。
传统电商上：公司建立了阿里健康品牌旗舰店，并与阿里健康大药房、京东健康大药房等开展了直供合作及品牌推广。
O2O 渠道上：公司利用品牌产品在线上渠道的有利优势，与美团、饿了么开展了工业品牌投放合作，并赋能到线下连锁药店，促进销售转化。
新媒体科普教育：细化“信龙”品牌，推出针对专项适应症的品牌产品，如“信龙红臀”“龙一点”等，加强小红书、抖音、B 站等产品科普内容制作及宣传，借助新媒体、互联网，加大市场开拓力度，让消费者了解更多的小方制药产品、使用方式及使用场景。
线下零售渠道：加强与全国前十的连锁药房品牌共建、直供合作，实现线上科普宣传，线下承接转化。
公司专注于家庭常备外用药细分赛道，新产品管线研发储备紧紧围绕公司既定战略发展定位，拓展后续外用药的仿制及创新，充分利用专家工作站平台的资源，优化后续产品研发结构及成本，逐步实现外用药剂型全覆盖，家庭健康外用药应用需求全覆盖。
三、2024 年度董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2024 年度，公司董事会共计召开 8 次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

序号 会议名称 召开时间 审议事项
《关于上海小方制药股份有限公司开立募集资
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