华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

山西华阳新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

会议资料目录

一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... - 2 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法 ...... - 4 -
三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 ...... - 5 -
1、公司 2024 年度董事会工作报告 ......- 5 -
2、公司 2024 年度独立董事述职报告 ......- 12 -
3、公司 2024 年度监事会工作报告 ......- 24 -
4、公司 2024 年年度报告及摘要 ......- 28 -
5、公司关于 2025 年度利润分配预案的议案 ......- 29 -
6、公司关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常
关联交易预计的议案 ......- 30 -
7、公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 ......- 44 -
8、公司关于制定公司董事、监事薪酬方案的议案 ......- 47 -
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定：
一、现场会议要求
（一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。
（二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
（三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
（四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，
股东和股东代理人不得进行大会发言。
（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2025 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2024 年年度股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-023）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会作出决议。

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2024 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次年度股东大会议案，为非累计投票表决议案。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2025 年 5 月 16 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）刊登的 2024 年年度股东大会的提示性公告（公告编号：临 2025-023）的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
2024 年年度股东大会议案一
山西华阳新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：
一、2024年董事会工作开展情况
（一）董事会成员变动情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
1.离任情况
2024年2月18日，公司原董事长武跃华先生因工作调整，辞去公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、总经理等职务；公司原董事薛建平先生因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2024年9月5日，公司原董事会秘书景红升先生因工作调整辞去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2024年9月11日，公司原财务总监罗卫军先生辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2.新任情况

2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举上官泽明先生为第八届董事会独立董事。
2024年3月7日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举梁昌春先生为第八届董事会董事，并于2024年3月13日公司第八届董事会2024年第四次会议，选举其为公司第八届董事会董事长。
2024年11月14日，公司召开2024年第三次股东大会，选举徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会董事。
（二）2024年董事会运作情况
2024年，公司共召开董事会11次，董事会会议提案、召集、通知、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。在董事会职责范围内，对定期报告、关联交易、担保事项、聘任高管、补选董事等重大事项进行了审议，并将部分事项提交股东大会审议。
具体情况如下：
序 董事会届次 召开 议案情况
号 时间
关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
八届2024年第一 20240 关联交易预计的议案
1 次董事会 113 关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案
关于补选公司独立董事的议案
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
八届2024年第二 20240 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
2 次董事会 130 关于为关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融
资并为其提供担保的议案
八届2024年第三 20240 关于补选公司第八届董事会董事的议案
3 次董事会 220 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
关于选举公司第八届董事会董事长的议案
4 八届2024年第四 20240 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
次董事会 313 关于聘任副总经理的议案
关于委派生物科技执行董事的议案
公司 2023 年度董事会工作报告
八届2024年第五 20240 公司 2023 年度独立董事述职报告
5 次董事会 418 公司 2023 年度董事会财务审计委员会履职情况报告
公司 2023 年度总经理工作报告
公司 2023 年年度报告及摘要

序 董事会届次 召开 议案情况
号 时间
关于会计政策变更的议案
公司 2023 年度内部控制审计报告
公司 2023 年度内部控制评价报告
关于计提大额资产减值准备的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案
关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的
议案
关于召开 2023 年年度股东大会的议案
八届2024年第六 20240 公司 2024 年第一季度报告
6 次董事会 428
关于公司子公司执行董事变动的议案
7 八届2024年第七 20240 关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供
次董事会 528 担保的议案
公司 2024 年半年度报告及摘要
八届2024年第八 20240 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度
8 次董事会 826 风险评估报告的议案
关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案
关于对公司部分土地使用权进行处置的议案
关