金枫酒业:金枫酒业2024年年度股东会会议资料

上海金枫酒业股份有限公司
2024 年 年 度 股 东 会
会 议 材 料
二○二五年五月二十三日

上海金枫酒业股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
主要议程：
13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计
14:00 大会正式开始
主持人：董事长 祝勇
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；
4、审议《公司 2024 年监事会工作报告》；
5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
10.01 选举祝勇先生为公司第十二届董事会非独立董事
10.02 选举徐莉莉女士为公司第十二届董事会非独立董事
10.03 选举张辉先生为公司第十二届董事会非独立董事
10.04 选举吴杰先生为公司第十二届董事会非独立董事
10.05 选举邓含女士为公司第十二届董事会非独立董事
11、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
11.01 选举周颖女士为公司第十二届董事会独立董事
11.02 选举魏春燕女士为公司第十二届董事会独立董事
11.03 选举姚岳绒女士为公司第十二届董事会独立董事
独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2024 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，我受董事会委托，向大会作 2024 年度工作报告。
一、二〇二四年度工作回顾
2024 年，公司董事会继续加强自身建设，在《公司章程》及股东会授权范围内认真履行职责，不断完善公司治理，强化规范运作与风险管控。围绕上市公司高质量发展目标，为着力提升企业核心竞争力，增强抗风险能力，充分发挥专业职能。与经营管理团队共同研究酒业创新发展思路，努力提升品牌影响力，增强渠道掌控力，促进企业发展。
（一）加强董事会建设，强化规范运作。
1、公司董事会在《公司章程》及股东会授权范围内认真履行职责，共召开 8 次董事会，审议了 42 项议案并形成决议，召集年度股东会和两次临时股东会，共提交审议 13 项议案。按时完成年度利润分配，对关联交易等重点监管事项持续跟进执行情况，确保股东会决议事项有效执行。
2、加强合规管理，一是落实董事、高级管理人员调整的审议和公告，以及新任董监高的培训；二是根据修订后的独立董事制度，完成公司独立董事的调整；三是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，完成会计师事务所的选聘。
3、充分发挥董事会专门委员会专业职能，认真履行职责。年内，董事会各专门委员会共召开 10 次会议。审计委员会加强对年度报告编制过程的监控，对公司内部控制工作提出了建议，对公司改聘会计师事务所以及关联交易等事项发表了专业意见；薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员年度薪酬及目标完成情况进行了审核，并提出了新年度的考核目标和薪酬方案；提名委员会对公司董事、高管的选聘进行了审议。
4、独立董事认真履职，充分发挥专业优势。一方面，独立董事通过参加公司董
事会，认真审议各项议案，充分发挥各自的专长，基于公司经营管理现状与公司高管积极开展专题研讨，为公司未来发展提出专业意见；另一方面独立董事通过董事会专门委员会及独立董事专门会议，就公司各项关联交易、委托贷款、续聘外审机构、年度现金分红等事项充分发表意见，在确保公司规范运作的同时切实维护了中小股东的合法权益。
（二）按照上市公司治理要求，完善制度建设。
1、根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及部门规章的修订要求，对公司董事会四个专门委员会实施细则有关条款、以及公司《关联交易管理办法》进行相应修订。
2、根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为和流程，切实提高公司外部审计工作和财务信息质量，制定《上海金枫酒业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，对选聘和改聘会计师事务所的程序进行明确和规范。
（三）履行信息披露义务，发布可持续发展报告。
严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露》等规范性要求，履行信息披露义务，全年共披露4次定期报告及34项临时公告。发布社会责任报告暨可持续发展报告，并在WindESG 评级和华政指数 ESG 评级均得到提升。
（四）持续做好投资者关系管理，畅通沟通渠道。
2024 年，公司董事会积极维护与投资者的良好沟通关系，多渠道与投资者互动
交流，及时回复投资者咨询电话，耐心解答投资者对公司经营业绩、发展战略等方面的疑问，及时回复投资者在交易所网站互动交流平台上提出的问题，3 次举办业绩说明会，增进投资者对公司的了解和信任。
（五）加强舆情监测与管控，维护企业形象。
2024 年，公司董事会办公室协同常年财经公关根据市场媒体环境，全方位构建关于公司的媒体监测跟踪体系。加强舆情监测力度，做好前端管控，维护舆情氛围。
与主流财经媒体建立良好沟通，防止负面或失实的解读报道。截止 2024 年 12 月 31
日，全年共监测关于公司的媒体报道 181 篇，其中正面报道 35 篇，中性报道 135 篇，
负面 11 篇，未发生重大敏感舆情。
（六）聚焦核心主业，促进公司健康持久发展。

2024 年，公司董事会关注企业发展实效，对企业发展中面临的问题进行深入分析，在董事会领导下，经营班子围绕“强队伍，树品牌、调结构，稳销售，优模式”的年度工作思路，潜心研究，制定措施，突破瓶颈。
1、稳住销售基本盘，重振高端产品销售推力
围绕“打两头、拉中间”的营销策略，聚焦重点市场和战斗产品，实施“两山（金山和宝山）”+“市区”+“新零售”三维战役，努力抢夺核心市场份额，稳住基本盘。加快餐饮、酒行、团购以及市外渠道布局，助推高端产品发力，2024 年高端产品实现销售收入同比增长 9.08%。
2、调整产品价盘，统一促销力度
年内完成了主线产品价盘的全面梳理，逐步调整产品定位与定价策略，优化产品线布局，杜绝不同渠道不同客户价格上的无序状态；明确产品促销限价，市场行情乱象有了初步扭转。
3、推进组织改革，经营人效显提升
上半年完成营销中心第一轮组织改革，实现了管理层级扁平化，细化销售管理的颗粒度，有效降低销售费用。公司总部于四季度启动全员竞聘，进一步优化了部门职责职能和人员配置。生产中心近两年持续结合设施设备改造，提升生产效率。通过多维度的改革动作，公司整体经营人效明显提升。
4、加强内部协同，助力销售多赋能
在控股股东的支持下，积极发挥资源优势，加强系统内企业间的协同功能。一是与集团系统内零售终端深度协同，依托捷强酒类统供模式，完成金色年华 8 年特供、商业版和酒特酿 5 年的进场，丰富了金枫产品线，全面提升金枫产品的市场可见度。二是与明悦全胜深度合作，启动市外石库门品牌的全面布局规划，全速拓展石库门系列销售。
5、狠抓内控提升，完善制度强基础
2024 年，围绕营销中心的销售关键节点，完成了应收账款管理、促销费管理、问题产品处理流程、市场违规处罚、全面预算管理等制度的修订，完成金枫酒业事权修订，建立重大事项上会制度及流程。通过加强内控，提高企业整体运行质量。
6、多维深挖潜力，降本增效见成果
石库门工厂 24 年开展了大量设施设备优化项目，在保证安全生产的大前提下，技改项目有序推进，年度成品酒人工成本同比下降30.22%，制造费用同比下降21.99%。
在供应链采购方面，进一步加大有关项目的议价空间，扩大包材公开招标的覆盖范围，提升效益。
在品牌宣传方面，结合品牌调性的小视频制作、结合销售落地的探店拍摄、结合夏季营销的线下广宣和物料制作、结合大人群多触点的虹桥高铁广告投入、演唱会冠名和上海味道年度餐饮巡礼等，多维度实施广宣精准投放，拉动品牌影响力。
二、二〇二五年工作思路
2025 年，公司董事会将进一步聚焦上市公司高质量发展目标，做强黄酒主业，
积极把握消费升级和市场复苏机遇，持续推进企业稳中求进，不断提升企业的核心竞争力。不断提高公司治理质量，创造并提升公司价值。
（一）加强战略研究，推进主业攀升。
2025 年，公司董事会将进一步着眼长远，发挥专业优势，加强战略研究，围绕“夯实基础、深化协同、品牌焕新、提高效能”的年度工作思路，坚持市场深耕开拓与内部降本控费并举，不断增强组织效能和运营活力，努力创造业绩增长拐点。围绕上市公司高质量发展要求，分析金枫酒业所面临的内外部环境，对现有黄酒业务的发展趋势和突破黄酒边界的创新发展路径作出研判，形成未来发展规划与定位，努力实现股东利益最大化，推动企业高质量可持续发展。
（二）加强人才队伍建设，完善考核激励机制。
坚持人才引领发展的战略地位，推进人才队伍年轻化、年轻态建设，引进专家、技能型成熟人才以满足产业发展需求，完善考核激励机制。
（三）进一步完善公司治理，加强制度建设，强化风险管控。
2025 年，公司董事会将始终把握规范运作关键，进一步完善公司治理。根据新修订《公司法》对《公司章程》及相关议事规则、工作细则进行全面修订，以确保公司的经营管理合法合规。继续加强以风险为导向的内部管控，完善内部控制体系建设，有效控制风险。
（四）践行可持续发展理念，构建可持续发展治理机制。
根据中国证监会、上海证券交易所、上海市国资委关于提高上市公司质量的相关要求，公司董事会将加强学习，践行可持续发展理念，围绕环境、社会、公司治
理三个维度构建可持续发展治理机制，逐步完善 ESG 报告的编制和披露，以便于投 资者、利益相关者全面了解上市公司为应对和管理可持续发展相关影响、风险和机 遇所采取的行动。
各位股东：2025 年，董事会将着眼于可持续发展，积极推进企业稳中求进，推
动企业高质量发展，努力为股东创造更大价值，也为行业发展做出更大的贡献。
以上报告妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东：
现在我向大会作 2024 年度财务决算报告。
2024 年，公司着力优化产品结构，积极落实降本控费，本期收入较上年同期微增，2024 年经营性利润同比增加，2023 年四川中路房屋征收后形成资产处置收益 1.9亿元，2024 年无相关收益，2024 年总体利润总额及归母净利润同比大幅度减少。
一、经营业绩
2024 年实现营业收入 57,777 万元，同比增加 496 万元，增幅 0.87%；实现利润
总额 625 万元，同比减少 13,716 万元，跌幅 95.6%；实现归属于上市公司股东的净
利润 576 万元，同比减少 9,878 万元，跌幅