翔港科技:2024年年度股东大会会议材料

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
2024 年年度股东大会现场表决办法说明 ......6
2024 年度董事会工作报告 ......7
2024 年度监事会工作报告 ......15
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ......18
2024 年年度报告及报告摘要 ......22
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......23
关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 24
关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 26
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 28
关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案 ...... 31
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14：00
（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
（三）网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2025 年 5 月
22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
（一）主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
（二）审议有关议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告》
4、审议《2024 年年度报告及报告摘要》
5、审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》
6.01《非独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案》
6.02《独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案》
7、审议《关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9、审议《关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案》
（三）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（四）就股东关心的问题予以解答
（五）选举大会计票人、监票人
（六）股东及股东代表表决
（七）统计现场会议表决结果
（八）宣读表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会法律意见书
（十）会议结束
四 、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李丹青、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年年度股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场表决办法说明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由2 名股东代表和 1 名监事组成，对投票和计
票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 9 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案一
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年度，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务的发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下：
一、公司整体经营情况
（一）公司报告期内经营状况概述
2024年，面对国内外的复杂严峻形势，在董事会的领导下，公司及各子公司通过积极开发新客户，努力扩大业务规模；持续加深与优质大客户的业务合作，拓展新的市场机会与业务规模；提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控；依靠技术创新、模式创新、组织创新、管理创新实现高质量发展，完成年度各项经营指标。
报告期内，公司实现营业收入88,531.95万元，同比增长27.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,573.08万元，同比增长755.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,897.59万元，同比增长3038.20%。
公司业绩变动的主要原因有：公司积极开发新客户，努力扩大业务规模。同时，持续加深与优质大客户的业务合作，拓展新的市场机会与业务规模。公司勤练内功，提升经营效率与产品质量，加强成本费用管控。公司发行的可转换公司债券于2024年4月15日完成赎回，“翔港转债”在上海证券交易所摘牌，公司利息费用同比有所减少。
（二）公司报告期内的主要业务情况介绍
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。报告期内，公司持续深化与各子公司的业务协同，整合包装印刷（外包材）、包装容器（内包材）、化妆品各业务板块的联动协同效应，继续向“打造日化产品一站式供应链”的战略目标迈进。
公司内部成立专项小组，通过资源共享、信息互通和策略协调，更高效地服务客户、
降低成本并挖掘增量机会，提升整体销售效率和业绩。报告期内成功新增戴可思、佩莱等集团一站式客户。公司携久塑科技、瑾亭化妆品多次参展多个海外大型专业展会，并依托海外子公司服务海外市场的客户。
1、包装印刷
报告期内，公司凭借自身研发、生产、设计等各环节的优势，与多年深耕包装行业的经验，通过为客户提供从产品设计、工艺设计、技术策划到运输的综合服务，与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要的客户覆盖了日用品、食品、消费电子及烟草等多个领域。公司紧跟行业发展趋势，主动布局新兴业务，新开拓了布鲁可、Haleon等战略客户。公司先后中标陕西中烟工业有限责任公司、上海烟草包装印刷有限公司、四川中烟工业有限责任公司雪茄烟厂、江西中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、红塔辽宁烟草有限责任公司等项目，为今后的发展打下坚实的基础。
公司对内部生产、销售、管理等流程进行全面梳理和优化，消除不必要的环节和重复劳动，提高整体效率，减少库存积压，降低生产成本和资金占用。工艺部门通过不断工艺优化，提高生产加工效率、降低材料成本。2024年完成13份企业标准及新进产品技术标准的制定，完成14份标准的修订及更新。设计团队成员通过创意工坊、头脑风暴等方法积极提出产品创新概念，而后再把概念转化为具体的产品设计方案，并成功设计开发出多款具有创新性和市场竞争力的包装产品。
公司持续关注包装印刷行业及上下游的技术革新，致力于对印刷领域先进技术的引进和自主研发。公司拥有一支相对成熟的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，带动公司整体工艺技术水平的不断提升，在UV逆向工艺、仿哑膜特黑工艺、C平方工艺、冷烫印刷工艺、猫眼印刷工艺、高网线柔印彩色工艺、炫彩包装印刷工艺、磁性变色包