金鸿顺:金鸿顺2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月20日

目 录

2024年年度股东大会议程......2
关于2024年年度报告及摘要的议案......4
关于2024年度董事会工作报告的议案......5
2024年度董事会工作报告......6
关于2024年度监事会工作报告的议案......14
2024年度监事会工作报告......15
关于2024年度财务决算报告的议案......19
2024年度财务决算报告......20
关于2024年度拟不进行利润分配的议案......24
关于续聘会计师事务所的议案......25
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......26
关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案......27
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......28
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024年年度股东大会议程
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
1. 截止股权登记日（2025年5月14日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
四. 会议主持人：董事长刘栩先生
五. 现场会议议程
1. 股东代表签到及确认到会情况；
2. 主持人宣布现场会议开始；
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；
4. 推选计票人和监票人；
5. 宣读会议审议事项：
（1） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案;
（2） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案;（3） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案（4） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案;（5） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的议
案
（6） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案;
（7） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案;
（8） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案;
（9） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案。
6. 股东（或股东代表）发言；
7. 现场股东投票表决；
8. 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
9. 主持人宣布议案表决结果；
10. 主持人宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录； 13. 主持人宣布会议结束。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2024年年度报告及摘要的议案
各位股东:
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度报告》及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 客观地反映了公司2024年年度的财务及经营状况。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年5月20日
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东:
现将《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年度董事会工作报告》提请各位股东审议, 具体内容详见附件。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件: 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年度董事会工作报告》

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的开展。现将公司2024年董事会工作汇报如下：
一、2024年度公司主营业务及其经营状况
2024年，全球经济跌宕起伏，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。中国汽车行业伴随以旧换新、地方配套政策出台等，主要经济指标稳中有升，但仍面临有效需求不足等挑战，新能源汽车市场持续爆发，传统燃油车市场面临转型压力。根据中国汽车工业协会统计，2024年中国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，展现出较强的市场韧性。在面对内外部严峻复杂形势及行业变化，公司持续加大市场拓展力度，积极实施降本增效措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步、加强运营及成本管控。报告期内，公司实现营业收入86,710.04万元，与上年同期相比上涨87.21%，归属于上市公司股东的净利润-1,153.50万元，与上年同期同比减少287.86%。
报告期内，公司总资产为146,515.18万元，同比减少6.28%；归属于母公司所有者权益101,931.57万元，同比减少1.18%。
具体情况如下：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 变动幅度
一、 营业总收入 867,100,417.42 463,179,550.62 87.21%
二、营业总成本 879,741,463.26 507,525,809.68 73.34%
其中：营业成本 784,715,062.04 410,817,572.93 91.01%
税金及附加 4,682,515.20 5,649,044.41 -17.11%
销售费用 11,290,593.46 8,825,143.25 27.94%
管理费用 45,404,226.46 53,793,038.03 -15.59%
研发费用 33,713,645.68 33,102,646.66 1.85%
财务费用 -64,579.58 -4,661,635.60 -98.61%

加：其他收益 17,077,848.21 5,838,216.93 192.52%
投资收益（损失以“-”号填列） 11,445,047.79 46,056,710.05 -75.15%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,227,815.80 -11,716,188.23 -72.45%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -28,537,403.35 -10,072,306.97 183.33%
资产处置收益（损失以“-”号填列） 702,876.09 16,327,480.90 -95.70%
三、 营业利润（亏损以“-”号填列） -15,180,492.90 2,087,653.62 -827.16%
加：营业外收入 90,150.41 1,345,716.63 -93.30%
减：营业外支出 322,689.09 567,953.35 -43.18%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,413,031.58 2,865,416.90 -637.90%
减：所得税费用 -3,674,913.53 -3,231,563.75 13.72%
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,738,118.05 6,096,980.65 -292.52%
主要变动原因如下：
1、营业总收入变动说明：主要系本期客户订单增加所致；
2、营业成本变动说明：主要系本期营收增加所致；
3、财务费用变动说明：主要系本期利息收入减少所致；
4、其他收益变动说明：主要系加计、补助等增加所致；
5、投资收益变动说明：主要系处置长期股权投资产生的收益等减少所致；
6、信用减值损失变动说明：主要系信用减值计提变动所致；
7、资产减值损失变动说明：主要系资产减值计提变动所致；
8、资产处置收益变动说明：主要系非流动资产处置利得减少所致；
9、营业外收入变动说明：主要系非流