浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股权登记日：2025 年 5 月 15 日
会议召开日：2025 年 5 月 22 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日 14：15
会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33
楼 3310 会议室
主 持 人：董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
序号 议案内容 发言人
1 公司 2024 年度董事会工作报告 金朝萍
2 公司 2024 年度监事会工作报告 章剑敏
3 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 童 超
4 公司 2024 年度利润分配预案 何 欣
5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 王义中
6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 章剑敏
7 公司三年（2025-2027 年）股东回报规划 何 欣
8 关于公司 2025 年度投资计划的议案 王正甲
9 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 童 超
10 关于公司 2025 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在 童 超
额度内根据实际需求使用的议案
11 关于公司 2025 年度为下属公司提供额度担保的议案 童 超
12 关于公司控股子公司调整对其参股公司借款利率的议案 童 超
13 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 何 欣

14 关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务的议案 何 欣
15 公司 2024 年年度报告和年报摘要 何 欣
16 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案 童 超
17 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 童 超
三、独立董事述职
四、股东或股东代表发言，答复股东质询
五、股东及股东代表对议案进行审议
六、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人
七、对本次股东大会议案书面投票表决
八、主持人宣读本次股东大会的表决结果
九、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十一、参会人员在相关文件上签字
十二、主持人作总结并宣布会议结束
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，面对复杂严峻的整体形势，国内经济延续总体平稳、
稳中有进的态势。公司董事会在推进金融高质量发展的指引下，从实际发展状况出发，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，积极应对挑战，把握政策红利和市场机遇，因势而谋、稳健而行，聚焦资本运作、创新驱动、提质增效、市值管理等持续发力，立足主责主业增强核心功能、提高核心竞争力，着力推动高质量可持续发展，先后获得国务院国资委和省国资委“双百企业”评估优秀，中国上市公司“金质量·优秀党建奖”，“浙江省社会责任标杆企业”，证券之星资本力量 2024 年度行业影响力、卓越品牌等奖项。截至 2024 年末，公司总资产达到 481.54 亿元，同比增长 22%；金融资产管理总规模超 1370 亿元，同比增长12%。全年实现利润总额、归母净利润分别为 9.06 亿元、9.36 亿元，同比增长 57%、75%，高质量发展取得突出成效。
一、公司 2024 年整体发展情况
2024 年，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的重
要作用，按照“拓宽增量、做优存量”的思路，有力有效推动战略部署落地落实，管理质效全面提升。
（一）强化党建引领，筑牢发展根基
坚持以高质量党建引领高质量发展，聚焦关键领域和重点任务，弘扬“六干”作风，全面推动党建与发展同频共振、互促共进。一是强化党委领航定向作用。始终把牢方向，圆满完成党委换届选举工作，推动“三重一大”事项 100%实现党委前置研究，确保改革发展始终沿着正确方向前进。落实高质量强基系列行动、“固根
基、补短板、促规范”攻坚行动要求，强化基层党组织的战斗堡垒作用。二是推动党建经营深度融合。贯彻“党建强、发展强”的理念，形成围绕落实重大战略及年度重点工作的双融载体，通过“清单化管理、项目化推进、节点化跟踪”，在产业创新、深化改革等工作中彰显党建引领力。三是打造勤廉并重金控高地。扎实开展党纪学习教育，建立“嵌入式”廉洁风险防控体系，创新推动廉洁文化建设，深化实施“清廉与发展一体抓”。
（二）服务国省战略，践行金融使命
主动融入新发展格局，充分发挥综合金融优势，不断拓宽服务国省战略的广度与深度。一是服务新质产业。基金板块与中银资本合作设立 20 亿元 AIC 股权投资基金，致力于支持杭州市数字经济和科技创新领域的发展；设立“汇锦”系列私募股权投资信托，为半导体等行业相关企业提供直接投资；发挥母基金乘数效应，撬动资金助力人工智能、TMT 等各领域应用，扶持长三角优质企业超150 家，努力实现生产力质态的跃迁。国金租赁创新推出“知产租赁”服务模式，激活科技企业无形资产的有形价值；抢抓“两新”机遇，为地市产业设备转型升级提供助力。二是增进民生福祉。浙金信托落地企业供应链管理服务信托，为 220 余家小微企业提供金融支持超 24 亿元，慈善信托新增单数在省内位列第一。东方嘉富人寿上线“心脑保”慢病特病产品，领先政策推出行业首个“附加老年认知障碍护理险得即期养老金组合产品”，策应住院医疗费用按疾病组付费（DRG）改革，落实共富“扩中”“提低”；入选“浙江金监局保险养老服务进社区”试点公司，形成“驿站嵌入”养老服
务模式。大地期货“保险+期货”项目覆盖 10 省 26 市 56 县（区）。
三是助力“双碳”目标，将可持续发展理念贯穿业务全程，逐步形
成宽领域、全周期、全链条的绿色金融产品和服务体系，累计规模达 278.7 亿元。信托积极支持环境治理、污水管网改造等项目建设，期货加快培育碳酸锂、工业硅等新能源品种赋能锂电产业，保险资金先后参与纺织产业园、河水生态区等绿色项目，融资租赁探索推进“微光租”业务，基金设立绿色智造投资产品拓展绿色产业布局，全方位推动经济社会发展全面绿色转型。
（三）聚焦资本运作，锻造主业优势
充分发挥上市公司优势，通过多元化、多渠道的投融资模式，建立健全资本运作长效机制，释放“资本+资源”耦合效应。进一步完善业务布局，把握行情机遇，系统研判分析，通过公开竞拍、协议转让等方式收购杭州联合银行 3.24%股份，丰富公司金融版图，提升公司综合金融服务能力。推动东方产融全资 GP 主体设立落地，联合桐乡战投设立现期结合业务合资公司。进一步提升资本实力，国金租赁引入富阳国资 5.06 亿元将注册资本提升至 1.13 亿美元，市场竞争力显著增强。大地期货通过未分配利润转增将注册资本提升至 10.2 亿元，巩固多元化业务优势，提升抗风险能力。东方产融和般若财富分别完成 15 亿元和 1 亿元增资。进一步丰富融资模式，上市公司层面发行三期公司债券 30 亿元，包含省内 3A发行人 3 年期小公募债最低利率、地方省属金融类上市公司首次发行科创债，融资成本显著低于 2023 年末。东方嘉富人寿完成 14 亿元资本补充债发行，发行倍数 2.2 倍，发行利率远低于同类型保险机构同期市场估值利率。国金租赁完成 6.9 亿元优先级 ABS 发行，
其中优先 A-1 档票面利率 1.88%创无外部征信融资租赁类 ABS 项
目历史新低，收获市场高度认可。
（四）深化改革创新，激活内生动力

以“双百企业”为牵引，推动改革深度穿透，强化赋能服务，加快完善现代企业制度。市场化机制纵深推进，深化以业务发展为导向的考核机制，扩大经理层成员收入差距倍数等指标，积极推动薪酬分配制度高效合理化和激励约束机制的长效化；通过市场化选聘、公开竞聘等方式，选拔一批具有丰富金融经验和创新能力的专业人才；抓实“三支队伍”建设，培育学习型组织和企业文化，新增一名“瑞金计划”的海外人才、5 名杭州市高层次人才、6 名高级职称人才。协同合作扩容升级，坚持在开放中发展、在竞争中成长，对内，创新深化融融、产融协同机制和模式，共建“东方和聚”家族办公室并促成保险金信托 6300 万元；基金和信托共同支持杭州湾跨海大桥 Reits 项目；国金租赁与浙江粮油创新生物资产融资租赁新模式，打通农村生物资产价值转化通道。对外，围绕金融产业链全面拓展与银行、证券、信托、产险等同业合作生态圈，与实体产业链头部企业全面升级战略伙伴关系，搭建与政府部门、高校等双向研究交流平台，推动研究成果应用转化，构建有序竞合、互利共赢的良好生态。业务创新多元突破，东方嘉富人寿参加“双平台一通道”建设，成为全国首家接入浙江医保局和上海保交所数据平台、产生场景应用的总部险企，实现客户“人在医院，赔款到账”的极致服务体验；依托英特集团资源定制开发适老化特药险产品“英特保”和在线医保购药配送服务；整合医疗、地产、数据等资源探索打造“产品+居家改造+互联网+服务”的智慧养老服务体系。国金租赁联合地方国企提出“农业租”模式；创新设计“医链体”服务方案，并在杭州、绍兴、丽水等复制推广。基金板块把握杭州市国有基金份额转让试点契机，探索发起专业化私募股权二级市场基金（S 基金）。

（五）优化资源配置，提升管理质效
健全科学高效的金控管理体系，优化管理流程，加强风险防控，为上市公司运营提质增效。推动 ESG 管理常态化，贯彻落实 Orient核心理念，依托五层级 ESG 管理体系，构建定期反馈机制，推动业务融合程度不断加深，优秀实践案例入选《浙江国资信息》在全省范围推广，并荣获证券之星“ESG 新标杆企业奖”，入围“2024浙江上市公司 ESG 战略慈善影响力排行榜”“2024 浙江上市公司ESG 绩效最佳 100 名企业名单”。推动风控管理体系化，积极探索金控平台风险管控优化思路，结合定性和定量思路制定 163 组风险偏好指标及具体风险限额，持续加强对金融子公司全局督导；优化完善差异化决策授权体系，强化业务风险分级管控，推行风险预警分级管理，贯彻“过程与结果并重”管理理念，科技赋能提升纵向数据采集与监控能力，全面升级风险报送机制。推动数字化建设场景化，稳步推动投资管理、财务系统、数据中台、网络安全等项目建设。通过数字化手段推进各类场景深层次应用并拓展金融服务边界，浙金信托持续推进数字化客服系统建设，搭建 TOF 投研分析系统；东方嘉富人寿上线智能理赔系统，自主开发“潮起东方”健康保险互动平台；国金租赁落地公有云租赁项目，升级业务系统2.0 并动态监控运行情况，全面打造数智化治理新范式。荣获中国互联网创新大赛人工智能赛道优秀奖、第五届金融服务创新与客户经营峰会“