来伊份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603777 证券简称：来伊份
上海来伊份股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

上海来伊份股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、会议审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 2024年度董事会工作报告 √
2 2024年度独立董事述职报告 √
3 2024年度监事会工作报告 √
4 2024年年度报告及其摘要 √
5 2024年度财务决算报告 √
6 关于2024年度拟不进行利润分配的议案 √
7 关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
8 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案 √
9 关于公司监事年度薪酬的议案 √
六、股东讨论、提问和咨询
七、推选监票人和计票人
八、现场投票表决
九、休会统计表决情况
十、宣读现场表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

上海来伊份股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作；
2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序；
3、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决；
4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东大会召开前向大会秘书组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；
5、股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间不超过5分钟；与本次股东大会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；
6、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准；
7、本次股东大会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票；除本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会工作人员有权加以制止。
议案一
上海来伊份股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年经营管理情况
2024年，面对全球经济增速放缓的挑战，国内经济在复杂环境中保持韧性增长，国内政策持续发力，扩内需、促消费的中长期规划与结构性改革成效逐步显现。
报告期内，公司主动顺应行业趋势，积极响应政策导向，适时进行战略优化，但由于部分城市消费降级趋势明显及行业激烈竞争的加剧，仍对公司的市场空间和利润空间形成了压力。面对复杂多变的市场环境，公司在经营过程中积极应对市场变化，以“深化资源整合、强化创新驱动”为核心，深耕质价比发展路径，优化渠道结构和提升组织效能，积极应对宏观经济及市场环境的不确定性。
报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作：
（一）智能驱动全渠道织网：构建全生态平台
报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过公司社区购APP及电商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实现了线下线上产品、品牌、营销以及供应链管理等全方位的业务融合，进一步推进公司生活生态平台战略发展。截至本报告期末，公司全渠道会员总人数达9,477万。
北斗系统的建设完成和应用，初步发挥效果，基于“CDP+标签+MA+SCRM”为基础的全渠道用户运营系统，将人货场打通，终端用户的需求更快地被反馈到供应链端，MPD系统的投入使用，公司可以快速适配产品和活动，让消费者第一时间享受到品质好又便宜的产品。
1、线下方面
（1）优化赛道，聚焦万家灯火主航道
公司持续推动万家灯火战略，一方面优化单店盈利模型，主动调改部分社区店、特通店、商
场店，同时推出生活店模型，并创新业内首家仓储会员店；另一方面拓宽品牌认知度，加强全国加盟推广力度，持续调转直营门店。公司主动对部分区域门店结构及规模进行调整，截至2024年12月31日，公司门店总数3,085家，同比减少16.28%。其中：直营门店1,485家，占比48%；加盟门店1,600家，占比52%。加盟占比的逐年提升，标志着公司逐渐从传统零售企业向连锁管理服务+供应链平台型企业转变。
门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国31个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。
加盟业务推进方面，坚持发展一商多店，鼓励支持优质加盟商多开店、开好店，不断优化加盟商结构，提升加盟成功率与抗风险能力。
（2）开拓资源，经销业务千帆竞发
2024年度，公司新增经销商174个，新增覆盖河南、湖南、广西等省份，至此公司经销商已覆盖全国31个省区。核心区域上海的业绩表现较上年同期增长21.6%。
报告期内公司经销特通业务旨在重要的交通枢纽和教育领域让大家吃到健康、安全、好吃的新鲜零食，在上海局、武汉局、青岛局（一等/商务座）礼赠零食基础上进一步拓展包含但不限于手推车、VIP候车室等项目，同步完成上海、苏州地区部分学校的配餐业务链接。
报告期内分销业务新增拓展至韩国、越南、泰国等本地连锁商超渠道。出口品类覆盖豆干、蜜饯、炒货等多种品类，出口SKU数增至30+SKU，海外经销获得突破。
2、线上方面
公司通过互联网矩阵营销、精细化用户运营等形式提升用户价值、用户的品牌认可度。同时对线上渠道进行了战略调优，通过优化价盘货盘、品类结构调整以覆盖用户不同场景零食购物需求。报告期内，公司内容电商板块稳扎稳打，扭亏为盈。CNY节点结合品牌代言人，渗透18-24岁年龄段消费市场，抢占Z世代人群品牌心智。传统电商板块进一步优化产品结构，聚焦高价值品类，提升电商板块的渠道效能。
线上与线下业务的融合，打造社区生活便利化。“来伊份APP”私域流量的增加，有效提升用户购物的便利性，增加用户粘性和品牌认可度。2024年来伊份APP全年新增注册用户34万人，活跃用户数179万人；企业微社群全年新增用户164万人，累计团长规模达7,000人，2024年直播累计开展1,149场。
（二）追溯筑信保障质优价实：共筑质价比优势
公司自创立之初，始终将食品安全视为生命线，一直以“良心工程、道德产业”为己任。作
为休闲食品行业的先行者和践行者，公司一直致力于打造“产品品质-良心价值链和企业经营-良性价值链”的核心价值链。旨在向消费者提供高品质，高质价比的健康零食。
截至报告期，系统已上线产品800余个，手机端追溯码已有700余款产品可追溯。2024年，公司入库检验产品77,521批次，入库检验合格率99.10%；第三方送检产品1,515批次，第三方送检合格率99.67%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。2024年，公司组织供应商专业培训12次（含质量管理提升、食品法规培训及检验员培训），对供应商进行304次巡查，完成157次对供应商飞行检查。公司在品质不变的前提下，通过信息共享、系统管控和协同制约等方式，开源、节流，与所有合作伙伴共同努力实现对产品供应链的极致降本。1、公司核心品类：整合产业上游，以“规模效应”驱动降本增效；2、公司主营品类：强化供应商管理，以“关键技术自主”驱动降本增效；3、公司创新品类:以内部创新敏捷小组开发或投资并购快速切入市场，建立业务盈利模型，从而实现业务分级分层管控,资源利用率最大化,既能迅速扩张产业版图，又能深耕核心业务，强化盈利能力。加强信息系统建设，实现供应链端到端的数智化、可视化、透明化。
2024年，公司紧跟新业务形态推进，围绕社团生鲜、民生刚需、电子产品等生活品类的业务特点，量身定制质量管控方案及质量管理手册，在为新业态健康发展保驾护航的同时，确保质量管控的敏捷性和简洁性，为业务的快速发展提供有力支持。
（三）健康引领放大品牌势能：助力品牌出圈
作为休闲零食行业头部领军品牌，公司积极响应国家健康战略，推动休闲食品行业向更健康、更营养的方向发展，提出健康零食品牌新主张，首倡低糖、低脂、低卡、低盐、低GI的五低健康零食标准，联合上海食品学会牵头制定了《健康零食通用要求》标准。开发更多健康、新鲜的高质价比产品，在健康零食市场份额占比处于领先地位，也成功获得了权威机构灼识咨询颁发的健康零食引领者市场地位认证。
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