中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年年度股东大会
材 料
2025 年 5 月

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14点30分。
网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室。
三、会议主持人
董事长刘科军先生。
四、见证律师
北京德恒律师事务所。
五、会议议程
(一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；
(二) 会议主持人宣布会议开始；
(三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授
权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；
(四) 宣读公司2024年年度股东大会须知；
(五) 议案审议：
1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
4.《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；
5.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
6.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；
7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
8.《关于公司与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
9.《关于公司<2025 年年度日常关联交易及与中国黄金集团
财务有限公司关联交易预计>的议案》；
10.《关于公司 2025 年度银行授信额度的议案》；
11.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
12.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
13.《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
(六) 听取《2024年年度独立董事述职报告》；
(七) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
(八) 选举监票人、计票人；
(九) 股东表决；
(十) 休会、统计现场会议表决票；
(十一) 监票人代表宣布现场会议表决结果；
(十二) 宣读股东大会决议；
(十三) 见证律师宣读律师见证意见；
(十四) 签署股东大会决议和会议记录；
(十五) 会议主持人宣布会议结束。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：
一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。
五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒
绝或制止。
七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。
议案一
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议
案
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外
部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）在集团公司党委和中金珠宝党委、董事会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实重要批示精神为主线，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真传达学习中央经济工作会议精神，推动高质量发展从“谋势蓄势”向“起势成势”全面转化。
一、2024 年董事会建设运行情况
（一）聚焦董事会建设，推动公司治理现代化。
2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关要求，加强董事会运作，强化董事会运行规范性和有效性。公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。

（二）与时俱进，完善董事会治理建设。
公司董事会、监事会换届工作已于 2024 年 3 月圆满完成，
并于 2024 年 12 月补选两位外部董事。新一届董事会、监事会的组成汇聚了来自不同专业领域的杰出人士，多元化背景和丰富经验，促进公司治理结构的优化与提升。新一届董事会、监事会成员的专业领域涵盖管理、财务、法律等多个方面。这些成员不仅在各自行业内拥有卓越的成就和深远的影响力，在公司治理、战略规划和风险控制等方面具备深厚的专业知识和实践经验，引领公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现更加稳健和长远的发展。
董事会高效履职,下设 4 个专门委员会，其中审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任召集人，全体董事发挥自身专长，根据《公司章程》及相关议事规则积极参与公司各项决策。
表 1 第二届董事会专门委员会概览
委员会名称 职责 委员会成员
对公司中长期发展战略规划进行研究
并提出建议；对公司章程规定须经董事会 刘科军
批准的重大投资、融资方案、资产运作、资 刘炜明
战略委员会 产经营等项目进行研究并提出建议；对其 王旻
他影响公司发展的重大事项进行研究并提
出建议；对以上事项的实施进行检查；董事
会授予的其他职责。
监督年度审计工作，就审计后的财务
报告信息的真实性、准确性和完整性作出
判断，提交董事会审议；提议聘请或更换外 缪慧频
审计委员会 部审计机构，并监督外部审计机构的执业 曹鎏
行为；负责内部审计与外部审计之间的沟 贾玉斌
通；检查公司财务报告；监督公司的内部审
计制度及其实施；审核公司的财务信息及

其披露；对重大关联交易进行审核；审查公
司内部控制制度的建立与执行情况，评估
内部控制的有效性；董事会授予的其他职
责。
对董事和高级管理人员的考核与薪酬
管理制度进行审议并提出意见；对董事、高
级管理人员进行考核并提出建议；制定董
事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及 曹鎏
薪酬与考核 主要考核体系；制定和审查董事、高级管理 缪慧频
委员会 人员的薪酬政策与方案、奖励和惩罚的主 刘科军
要方案和制度；审查董事、高级管理人员的
职责履行情况，并对其进行年度绩效考核；
负责对公司薪酬制度的执行情况进行监
督；董事会授予的其他职责。
对董事、高级管理人员的选任标准和
程序进行审议并提出意见；搜寻合格的董
事和高级管理人员人选；对董事和高级管 王旻
提名委员会 理人员人选的资格条件进行审查并提出建 缪慧频
议；根据公司资产规模、经营状况和股权结 刘科军
构对董事会的规模和构成向董事会提出建
议；董事会授予的其他职责。
（三）发挥董事专业优势，增强依法行权履职能力。
2024 年，公司共召开 6 次董事会会议，审议及听取议案 45
项，各重大决议事项均得到有效执行，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”职能。公司董事（含独立董事）均亲自出席董事会及各专门委员会会议，充分发挥专业所长，坚持独立、客观发表意见，通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和决策。未发生投反对票、弃权票的情况。
2024 年，公司董事出席董事会会议、股东大会会议的履职情
况如下：

1. 参与董事会会议情况
序号 会议届次 召开时间 议题
1、《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集
资金投资项目新增实施主体的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
第一届董 会非独立董事候选人的议案》；
1 事会第三 2024 年 3 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
十六次 月 6 日 会独立董事候选人的议案》；
4、《关于修订<中国黄金集团黄金珠宝股份有限公