三星新材:2024年年度股东大会会议资料

浙江三星新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十三日

目 录

2024 年年度股东大会议程......2
2024 年年度股东大会须知......4
议案一：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案三：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》......22
议案四：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》......26
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......27
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》......28
议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》......30
议案八：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》......32
议案九：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......38
议案十：《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》......39议案十一：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》...... 41
听取：《三星新材独立董事 2024 年度述职报告》......46
浙江三星新材股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:00。
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。
会议主持人：公司董事长仝小飞先生。
会议主要议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票；
五、宣读议案及听取报告：
（一）宣读议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》
9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
10 《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
11 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
（二）听取报告
听取公司独立董事各自提交的《三星新材独立董事 2024 年度述职报告》。六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。
四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一有表决权股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
议案一：
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，有效保障了公司和全体股东的合法权益。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
（一）顺利完成董事会换届等公司治理工作
2024 年 8 月公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 8 月 15 日经股东
大会决议通过选举产生了第五届董事会全体成员以及董事会审议通过聘任了新一届治理层，保障了公司治理体系的规范、有效、平稳有序。根据公司经营需要，公司董事会制定和修订了多项内部管理和控制制度，不断构建高效、稳定、可持续的管理体系，进一步提升公司治理水平。
（二）公司总体经营情况
2024 年，公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）投资建设的“4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目”（以下简称 “国华金泰项目”），项目一期已经进入到试生产运营阶段，公司从此拥有低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务两大核心业务，走向双轮驱动、协同发展的高速发展之路。

2024 年是国际国内经济形势复杂多变的一年，公司低温储藏设备用玻璃门体业务在面临下游客户向下调整价格的情形下，通过不断提升产品质量和服务，稳固了市场占有率，保持了较为稳健的盈利能力。2024 年，光伏行业则持续低迷，产业链主要产品价格一直在低位运行，行业内多数企业面临亏损，国华金泰光伏玻璃业务由于产品价格持续下跌，且项目一期处于试生产阶段，产能爬坡较为缓慢，毛利率和净利润受到了较大影响，加之项目建设不断投入和员工费用增加，使得公司合并报表净利润下滑，出现了亏损。
2024 年，公司实现营业收入为 10.15 亿元，同比增长 13.81%；归属于上市
公司股东的净利润为-6560 万元，同比下降 156.55%；扣除非经常性损益的净利润为-7809 万元，同比下降 171.59%。
（三）国华金泰项目建设及投资支出情况
根据国华金泰项目可研报告和投资计划，项目计划总投资 78.46 亿元，分两期建设。其中，项目一期计划投资 32.96 亿元，项目二期投资计划将视第一期项目建设、运营、销售情况，经仔细评估、重新论证提交董事会审核通过后执行。
项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，目前项目一期的工程建
设已基本完成。光伏玻璃一期两个窑炉（A、B 窑）中，B 窑已于 2024 年 7 月点
火试生产，并于第三季度实现销售收入；A 窑将根据行业复苏情况，择机点火投产。高纯硅基新材料一期已于 2024 年 8 月开始试生产。
截至 2024 年 12 月 31 日，项目一期已投入支出资金情况如下：
序号 工程或费用名称 已支出金额（亿元） 主要资金来源
一 工程设备投资 12.32 自有资金 2 亿元，银行
（一） 光伏玻璃项目土建 3.82 及其他金融机构贷款5
（二） 光伏玻璃项目设备投资 4.66 亿元，向关联方借款约
（三） 石英砂项目土建 1.84 14 亿元，销售回款、

（四） 石英砂项目设备投资 2.01 政府补助等约 3 亿元。
其他支出（土地款、铺
二 11.75
底流动资金等）
合计（一 + 二） 24.07
二、2024 年董事会工作总结
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议议案
《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增
第四届董事会
借款暨关联交易的议案》
第二十八次会 2024 年 1 月 29 日
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
议
案》
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会
第四届董事会
决议有效期和相关授权有效期的议案》
第二十九次会 2024 年 3 月 18 日
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东