海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

海澜之家集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 5 月

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2024 年年度股东大会材料目录
一、股东大会参会须知
二、股东大会表决办法的说明
三、大会议程
四、公司 2024 年年度报告及其摘要
五、公司 2024 年度董事会工作报告
六、公司 2024 年度监事会工作报告
七、公司 2024 年度财务决算报告
八、公司 2024 年度利润分配预案的议案
九、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案
十、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
十一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案十二、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

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2024 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作并处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会秘书处
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2024 年年度股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法
每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。
一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。
三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《现场会议表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，既可以通过交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月30日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 30 日
的 9:15-15:00。
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股东大会秘书处
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2024 年年度股东大会会议议程
一、与会者签到
二、大会开始，主持人讲话
三、审议下列议案：
1、公司 2024 年年度报告及其摘要
2、公司 2024 年度董事会工作报告
3、公司 2024 年度监事会工作报告
4、公司 2024 年度财务决算报告
5、公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
8、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
四、听取公司 2024 年度独立董事述职报告
五、现场统一回答股东问题
六、选举监票人
七、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果
八、宣读本次股东大会的决议
九、与会董事在决议与会议记录上签字
十、律师对本次大会发表法律意见
十一、大会结束

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2024 年年度报告及其摘要
各位股东及列席代表：
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海澜
之家集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《海澜之家集团股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
议案二：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及列席代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司共召开七次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度利润分配方案、补选董事及制定《独立董事管理办法》等事项。公司全体董事本着严谨审慎的态度，积极出席会议，切实履行股东大会赋予的各项职责，对公司的各项重大事项做出兼具科学性、高效性和前瞻性的决策，保障公司生产经营的稳健运营，推动公司业务的持续发展。
（二）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会按照相关工作细则规范运作，为董事会科学决策提供了有效保障。报告期内，共召开六次审计委员会会议，一次战略委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，一次提名委员会会议。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集召开了二次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司
2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年
度财务决算报告》和《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》等共 10 项议案。
2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事》《关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金》《关于修订<公司对外投资管理办法>》共 3 项议案。
（四）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，完成了 4 份定期报告、52 份临时公告，确保全体股东能及时、平等地获得相关信息，充分保障中小股东知情权，维护投资者利益。
二、公司业务经营及管理情况
2024 年，面对复杂多变的国内外环境，公司以消费需求为核心导向，深化品牌价值，迭代产品创新，稳固服装主业，加码运动赛道，加快全球化步伐，积极探索品牌服饰集合店新业务，培育新的增长引擎。报告期，公司实现营业收入209.57 亿元，归属于上市公司股东净利润 21.59 亿元；其中海澜之家系列实现主营业务收入 152.70 亿元；海澜团购定制业务实现主营业务收入 22.24 亿元；其他品牌实现主营业务收入 26.68 亿元。
（一）海澜之家主品牌业务情况
海澜之家主品牌秉持“创造有生命力的服饰”的品牌理念，通过创新多样传播形式，从产品、渠道、营销等多角度精准发力，积极拥抱主流价值观，让品牌融入当代消费者多元需求，激发品牌活力，提升品牌价值。
1、创新融合赋能品牌，与消费者共鸣共生，提升国民品牌影响力
将传统文化之美融入品牌基因，创造记忆点，强化品牌认同。自 2023 年起，海澜之家已连续三年入选央视总台“品牌强国工程·领跑品牌”，成为服装行业首个获此殊荣的品牌，尽显国民品牌实力。海澜之家通过特别呈现《五四青年节特别节目》，冠名《青年京剧演员大会》《国风超有戏》《总台 IP 进校园》等一系列经典触达更多受众，与国民建立起深厚的情感纽带，深化品牌价值。
致力于塑造国民品牌典范，通过情感共鸣，输出优质内容。1 月，冠名引力
一号“海澜之家号”运载火箭发射成功，为中国航天发展贡献力量，提升品牌关注度与影响力；2 月，作为央视龙年春晚“唯一服装品类赞助商”，通过百家媒体向全球华人献上新春祝福，扩大品牌声量；4 月，打造武汉天河机场“龙腾九州”特展，构建美学新空间，展示匠心服饰与非遗传承创新，刷新消费者出行体验；6 月父亲节，牵手品牌大使吴镇宇共创走心短片“一