丸美生物:广东丸美生物技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 22 日

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分
2、网络投票时间： 2025 年 5 月 22 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美生物会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆或由半数以上董事共同推举一名董事主持
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的 其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司《2024 年度董事会工作报告》
2 公司《2024 年度监事会工作报告》
3 公司《2024 年度财务决算报告》
4 公司《2024 年年度报告及摘要》
5 公司《2024 年年度利润分配方案》
6 关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
（五）与会股东听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果。
（九）主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一、
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年报告期内，公司董事会全体董事严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、审慎地履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决策部署，积极推动董事会决议的实施，坚定贯彻公司发展战略和经营目标，不断提升公司合规治理水平，推动公司持续健康、稳定地发展，努力维护了广大投资者和公司的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况回顾
2024 年报告期内，公司实现营业收入 29.7 亿元，同比上升 33.44%，其中主品
牌丸美实现营业收入 20.55 亿元，主营收入占比 69.24%，同比上升 31.69%，PL 恋火
品牌实现营业收入 9.05 亿元，主营收入占比 30.51%，同比上升 40.72%；公司毛利率 73.7%，同比上升 3.01 个百分点，主要系产品结构及成本控制不断优化所致；销
售费用 16.35 亿元，同比增长 36.38%，与收入增长基本持平；管理费用 1.09 亿元，
同比下降 0.34%；研发费用 7,354.48 万元，同比增长 18.07%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为 3.42 亿元，同比上升 31.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3.27 亿元，同比上升 73.86%。
2024 年，“新质生产力”成为中国经济发展的核心议题，人工智能、合成生物、智能制造等前沿科技在美妆行业加速渗透，推动产业不断升级，中国美业蓬勃发展。市场复杂多变、竞争日趋激烈、消费者需求更趋多样化和个性化，催生着美护行业更高品质、更高功效、更高附加值的产品和服务，对中国美妆品牌在品牌影响力、消费者洞察和链接能力上提出了更高的要求。强大的经济自信和文化自信，以及中国美妆行业供应链的崛起，为中国美护品牌的发展营造了前所未有的沃土。
在这场历史性的机遇与挑战中，丸美生物凭借着自身的魄力与韧性，正在勇闯时代的换挡，积极拥抱新时代新机遇。
报告期内，面对全球经济周期调整与行业竞争加剧，公司不惧风雨，保持定力，
精耕细作、修炼内功。公司坚守“科学致美”，将科技创新作为引擎，用户需求作为核心，精心打磨产品、打磨每一处细节，同时保有活力，扎实推进各项工作，抓落地、抓执行、抓效能，从而实现了科研力、产品力、品牌力与运营力的全面跃升，守正创新、万象更“芯”。连续 8 个季度营收与利润双双约 30%的增长，“丸美”和“PL恋火”双翼品牌齐飞，护肤与彩妆品类共进，公司交出的锐意进取、竞进有为高质量发展答卷，也彰显了公司线上转型成果的进一步夯实与固化，更为公司未来持续的高质量发展奠定了坚实的基础。
2024 年，值此公司成立 22 周年之际，公司股票简称正式更名"丸美生物"，标志
着公司从传统美妆企业向生物科技美妆公司的战略转型。生物科技必将是公司当下及未来非常重要的底色，公司在以功能性蛋白为代表的关键技术与产业化应用上的深度进阶，尤其是重组胶原蛋白技术的成果，是公司持续推出优质产品的强大底气，更是公司在美妆市场的强大竞争力。
（一）研发建设：科技引领、开放创新
报告期内，公司以“科技创新驱动发展”为核心理念，践行“美丽融合”公司战略，构建更加完善的研发体系。新成立生命科学中心，布局口腔健康、口服美容等新兴领域，积极推进珠海横琴“美丽融合联合创新体”实验室和中试基地建设，为拓展新业务领域奠定基础。
公司聚焦关键技术与核心原料研究开发，全年开展 42 项原料类专项研究项目，涉及创新植提、工程蛋白、生物发酵、多糖改性等 20 余个技术平台，相关技术成果有力补强了公司生物护肤活性原料库。公司荣获“全国重组功能蛋白技术研究中心”认定，全年围绕重组功能蛋白开展 20 项专项研究，突破多型别重组胶原蛋白开发及技术布局，实现合成生物改造毕赤酵母底盘细胞中，重组胶原蛋白的高表达、高纯度生物制造能力。完成“裂褶菌发酵产物滤液”新原料备案，从制备工艺、增产增效、功能结构、改性升级布局 4 项关键技术，申请 10 项发明专利。依托公司自有的高标准生物活性材料生产基地，全年完成 16 款原料中试，保障核心原料规模化量产及稳定供应。
持续深化基础研究，建设皮肤抗衰基因靶点库，科学运用自研、自产、自迭代的创新原料，助力小红笔、小金针等核心产品的升级开发与功效提升；积极拓展和储备新兴产品，如高乳酸配方、卵磷脂无乳化剂体系、多孔包裹技术提升防晒配方
效能，以及反胶束技术提升护肤油类产品中多肽透皮吸收率等。
在检测评价研究方面，完成人体功效数据平台搭建与数据整合，实现产品、人体功效测试数据及受试者信息的全面关联与分析，为人体皮肤本态研究提供了坚实的平台与数据基础，为产品配方的开发和设计提供全面的数据融合支持。通过创新协同与数据驱动，提升了产品研发效率与科学性。
公司积极合作各类权威科研机构，拓展前沿技术开发及应用，全年推进 38 项拓展项目，成功落地 5 项合作，推出超分子弹性蛋白和超分子水解弹性蛋白等 5 款创新原料，助力超分子弹力蛋白系列的升级上市，并广受好评。报告期内，公司通过持续的技术创新与知识产权积累，稳步提升科技创新能力。新增申请国内外专利 86项，其中新增授权发明专利 41 项；截至报告期末，累计申请国内外专利 596 项，其
中发明专利 475 项；累计获得授权专利 319 项，其中授权发明专利 232 项，专利储
备量位居行业前列。新增发表科技论文 18 篇，其中 SCI 期刊（TOP）论文 6 篇，累
计发表论文 53 篇；新增主导/参编标准 22 项，累计达 82 项，其中国家标准 10 项。
牵头主导的国家《重组可溶性胶原》行业标准制订工作正式启动；联合权威机构，牵头制订并发布《质量分级及“领跑者”评价要求眼霜》团体标准；同时编撰并发布了专为国人定制的《眼部护理白皮书》
（二）品牌建设：功效为基、文化为核
丸美品牌：
报告期内，丸美秉承“专注淡化每一条细纹”核心理念，深化大单品策略，持续巩固“眼部护理+淡纹去皱”的品牌心智，丸美连续 3 年眼部护理类目销售第一。
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间曾斩获抖音淡纹眼霜爆款榜 TOP1、天猫舒缓眼霜热销榜 TOP1、京东淡化黑眼圈眼霜精华热卖榜 TOP1 等多项榜单，独创“黑科技”电动美容仪按摩头，荣获 2024 中国制造之美奖、2024 金穗奖创新产品类特等奖；胶原小金针次抛精华迭代至 2.0 版，
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