振东制药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-030
山西振东制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 14 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 353 人，代表有表决权的公司股份数为 359,834,885 股，占公司有表决权股份总数的36.2589%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本 992,403,056 股，下同）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数为 303,077,443 股，占公司有表决权股份总数的 30.5398%。参加网络投票的股东及股东代表 349 人，代表有表决权的公司股份数为 56,757,442 股，占公司有表决权股份总数的 5.7192%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 350人，代表有表决权的公司股份数为 56,782,542 股，占公司有表决权股份总数的 5.7217%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025％。通过网络投票的中小股东 349 人，代表有表决权的公司股份数为 56,757,442 股，占公司有表决权股份总数的 5.7192%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 351,383,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6514％；反对 5,737,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5945％；弃权 2,713,507 股（其中，因未投票默认弃权 1,903,307 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7541％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,331,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1169％；反对 5,737,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1043％；弃权2,713,507 股（其中，因未投票默认弃权 1,903,307 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7788％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 351,298,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6276％；反对 6,381,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7734％；弃权 2,155,407 股（其中，因未投票默认弃权 1,944,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5990％。
其中，中小股东表决情况：同意 48,245,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9661％；反对 6,381,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2380％；弃权
2,155,407 股（其中，因未投票默认弃权 1,944,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7959％。
3、审议通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意 350,828,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4970％；反对 6,357,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7668％；弃权 2,649,107 股（其中，因未投票默认弃权 1,950,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7362％。
其中，中小股东表决情况：同意 47,776,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1386％；反对 6,357,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1960％；弃权2,649,107 股（其中，因未投票默认弃权 1,950,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6654％。
4、审议通过了《公司 2024 年度决算报告》。
表决结果：同意 350,819,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4945％；反对 6,845,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9023％；弃权 2,170,407 股（其中，因未投票默认弃权 1,950,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6032％。
其中，中小股东表决情况：同意 47,767,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1227％；反对 6,845,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0549％；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8223％。
5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 349,306,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0742％；反对 8,294,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3052％；弃权 2,233,107 股（其中，因未投票默认弃权 1,962,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6206％。
其中，中小股东表决情况：同意 46,254,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4593％；反对 8,294,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6080％；弃权2,233,107 股（其中，因未投票默认弃权 1,962,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9327％。
6、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 350,890,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5143％；反对 6,625,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8413％；弃权 2,318,807 股（其中，因未投票默认弃权 1,962,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6444％。
其中，中小股东表决情况：同意 47,838,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2481％；反对 6,625,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6682％；弃权2,318,807 股（其中，因未投票默认弃权 1,962,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0837％。
7、审议通过了《2025 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 47,176,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0094％；反对 7,305,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.8542％；弃权 2,350,807 股（其中，因未投票默认弃权1,972,007股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1364％。
关联方山西振东健康产业集团有限公司、监事金志祥先生回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 47,126,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9944％；反对 7,305,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8656％；弃权2,350,807 股（其中，因未投票默认弃权 1,972,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1400％。
8、审议通过了《关于 2024 年计提、转回减值损失及处置资产的议案》。
表决结果：同意 349,334,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0819％；反对 8,258,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2950％；弃权 2,242,307 股（其中，因未投票默认弃权 1,976,007 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6231％。

其中，中小股东表决情况：同意 46,282,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5075％；反对 8,258,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5436％；弃权2,242,307 股（其中，因未投票默认弃权 1,976,007 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9489％。
9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 308,363,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.6958％；反对 8,032,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2324％；弃权 43,438,442 股（其中，因未投票默认弃权 43,179,642 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.0718％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,311,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3536％；反对 8,032,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1468％；弃权43,438,442 股（其中，因未投票默认弃权 43,179,642 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4996％。
10、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中：
10.01 审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的
议案》。
表决结果：同意 46,150,135 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 81.2034％；反对 8,125,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2967％；弃权 2,557,407 股（其中，因未投票默认弃权2,256,407股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4999％。
关联方山西振东健康产业集团有限公司、监事金志祥先生回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 46,099,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1868％；反对 8,125,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3093％；弃权2,557,407 股（其中，因未投票默认弃权 2,256,407 股），占出席本次股东会