湖北宜化:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-052
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
14 日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开
2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 5 月 30 日召开
2025 年第三次临时股东会，将第十届董事会第四十二次和第四十八次会议、第十届监事会第二十九次和第三十五次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（周五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年5 月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件 2）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规 √
的议案
2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案 √
2.01 交易标的 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产的评估及作价情况 √
2.04 资金来源和支付安排 √
2.05 过渡期损益安排 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.06 滚存未分配利润安排 √
2.07 本次交易业绩承诺相关信息 √
2.08 本次交易的决议有效期 √
3.00 关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关 √
联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
6.00 关于签署本次交易相关协议的议案 √
7.00 关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案 √
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资 √
产评估报告的议案
10.00 关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报 √
告的议案
11.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公
12.00 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 √
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
13.00 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定 √
的议案
关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7
14.00 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> √
第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形
的议案
15.00 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况 √
的议案
16.00 关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案 √
17.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √
18.00 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议 √
案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 √
20.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案
21.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本 √
次交易相关事宜的议案
上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。因涉及关联交易，关联股东 湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
公司第十届董事会第四十二次和第四十八次会议、第十届监事会 第二十九次和第三十五次会议分别审议通过了上述议案，具体内容详
见 2024 年 12 月 12 日、2025 年 5 月 15 日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码： 0717-8868081。
2. 登记时间：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 29 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、徐园园
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十二次和第四十八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十九次和第三十五次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30