汇成真空:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-015
广东汇成真空科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别决议：
1.本次股东会无否决或修改议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会
议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗志明先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 76,254,463 股，占公司有表决
权股份总数的 76.2545％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 58,791,208 股，占公司有表决权
股份总数的 58.7912％。
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 17,463,255 股，占公司有表决权股份
总数的 17.4633％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,306,425 股，占公司有
表决权股份总数的 13.3064％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,130,964 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1310％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 11,175,461 股，占公司有表决权
股份总数 11.1755％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过了如下议案：
1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,251,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,303,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9775％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 76,250,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9737％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
4、关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意 19,590,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248
持股份的 0.0038％。
关联股东李志荣、罗志明、李志方、李秋霞、新余碧水投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，本议案已获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本议案获得通过。
5、关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案
表决结果：同意 76,250,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9714％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0038％。
本议案获得通过。
6、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
表决结果：同意 76,250,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9949％；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707％；反对 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0248％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
7、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
8、关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意 76,250,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,302,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9729％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0225％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师名称：杨斌、赖凌云
3、结论性意见：公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日