达瑞电子:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-046
东莞市达瑞电子股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议 √

案》
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
13.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
累积投票提案
17.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选非独立董
事 2 人
17.01 《选举李清平先生为第四届董事会非独立董事》 √
17.02 《选举邓瑞文女士为第四届董事会非独立董事》 √
18.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
2 人
18.01 《选举李军印先生为第四届董事会独立董事》 √
18.02 《选举芮萌先生为第四届董事会独立董事》 √
1、特别说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 5.00、议案 12.00、议案 13.00、议案 14.00 为特别决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，其中议案 5.00 表决通过是议案 12.00 表决结果生效的前提。
（3）议案 17.00、18.00 均采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2 人、独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 18.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
（4）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
（5）公司独立董事刘勇先生、李军印先生分别向董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持
股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，
件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东大会”字样）、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 10 楼董秘办。
4、联系方式：
联系人：张真红
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 10 楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350976，投票简称：达瑞投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提