同惠电子:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-035
常州同惠电子股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司 5 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵浩华先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数101,287,226 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东
共 5 人，持有表决权的股份总数 518,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 518,168 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，董事、监事、高级管理人员对本议案回避表决。（十）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期未达解除限售条
件暨回购注销限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,475,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东赵浩华、唐玥、任老二、许海平、吴强、 钱宁栋、陈茜回避表决。
（十一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,287,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于 2024 年 518,168 100% 0 0% 0 0%
年度利润分配
方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《常州同惠电子股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2024 年年
度股东会之法律意见书》。
常州同惠电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日