中国建筑:中国建筑2024年年度股东会会议资料

股票简称：中国建筑 股票代码：601668
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 23 日

目 录

会议须知 ...... 1
中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东会议程 ...... 3
议案一：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告的议案...... 13
议案三：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 55
议案四：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 61
议案五：关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度报告的议案 ...... 65
议案六：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 69议案七：关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 年投资预算建议方案的
议案 ...... 73
议案八：关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案 ...... 75
议案九：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案 ...... 77
议案十：关于中国建筑股份有限公司本级 2025 年度债券发行额度的议案...... 87
议案十一：关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 ...... 89
议案十二：关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案 ...... 93
参考文件......97
会议须知
为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东会（以下简称本次会议或会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。
五、现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2024 年年度股东会议程
现场会议时间：2025年5月23日（星期五），14:30
现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功
能会议厅
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为2025年5月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年
5月23日9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案：
1.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
2.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告的议案；
3.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
4.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案；
5.关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度报告的议案；
6.关于中国建筑股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案；
7.关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况和 2025 年投资预
算建议方案的议案；
8.关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议案；
9.关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案；
10.关于中国建筑股份有限公司本级 2025 年度债券发行额度的议案；

11.关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度财务报告审计机构的议案；
12.关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案。四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票
和网络投票合并后的表决结果。
议案一
关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议
案
各位股东、股东代表：
2024 年，中国建筑董事会紧抓高质量发展这个首要任务，迎难而上、积极作为，致力推进董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分，推动公司不断增强核心功能、提升核心竞争力，助力上市公司高质量发展取得新成绩。
一、2024 年董事会履职情况
（一）强化使命担当，推动公司改革发展积极有为
一是聚焦主责主业，高质量发展取得新成绩。董事会致力服务高质量发展取得成效，围绕“一利五率”指标要求，推动公司全年新签合同额 4.5 万亿元，完成营业收入 2.19 万亿元，实现利润总额 800 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 462 亿元，继续保持全球建筑行业最高信用评级。
二是服务国家战略，履行央企使命坚决有力。董事会坚决落实中央巡视整改工作，坚持服务国家重大战略，全力开展提高央企控股上市公司质量专项行动等重点工作。深度参与京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，在上述区域新签合同额占比达 83.1%、完成投资额占比为 92.4%。高质量参与共建“一带一路”，实施海外高质量发展战略，推进境外重大基础设施和民生工程建设，助力当地提升城市功能品质。践行社会责任展现新担当，实施援扶项目 58 个，连续7 年获评中央单位定点帮扶考核最高等次评价。
三是深化改革创新，发展内生动力不断增强。董事会扎实推进国企改革深化提升行动，完成 80%以上主体任务，连续 3 年获得中央企业改革深化提升行动重点任务考核 A 级，7 家子企业获评“科改”“双百”行动标杆或优秀等级。大力推动战略性新兴产业发展，积极推动科技创新，中国建筑科技展得到社会各界广泛好评，产品化产业化步伐加快推进，荣获 2 项国家科学技术奖、3 项国家工程
师奖。深入推进 ESG 管理工作，董事会决定环境、社会和公司治理重大事项，推动公司逐步建立“横向到边、纵向到底、权责到位”的 ESG 全面管控体系，迭代形成 212 项指标，审批披露公司首份环境社会治理可持续发展报告，引导 7 家上市子企业报告披露“全覆盖”，作为唯一建筑央企入选《财富》中国 ESG70 强影响力榜单。
（二）把握职责任务，强化经营决策主体作用发挥
一是坚持战略引领，为高质量发展把航定向。董事会主动开展战略研究，组织召开改革深化提升研讨会暨高层务虚会，从既有业务能力提升和增量市场系统谋划两个方面集思广益；组织召开独立董事务虚会，研判国内外经济形势、行业发展趋势，结合自身资源禀赋等关键要素，为公司加快发展新质生产力提供有价值的意见建议。深入推动战略执行，深入实施“一六六”战略路径，提前谋划投资计划、财务预算等年度重点工作，定期听取经理层关于战略执行重点事项汇报，确保公司重大经营活动符合战略目标和主责主业。做好战略评估优化，紧跟发展形势和变化，结合公司业务实际，在公司“十四五”战略规划中期评估的基础上，修订完善《“十四五”战略规划》，充实加快建设建筑工业化产业链链长、ESG等业务策略和支撑举措，确保战略规划的引领性、先进性和有效性。
二是坚持科学理性，提升重大经营管理事项决策实效。董事会致力全方位、全链条、全过程做好科学理性决策，全年董事会召开会议 19 次，审议议题 104项，无缓议、否决议案。聚焦重点决策事项，审议议案占比最多的前五类依次是
公司治理类 21 项、占比 20.2%；人事管理类 18 项、占比 17.3%；投资管理类 13
项，占比 12.5%；财务管理类 9 项，占比 8.7%；内控审计类 9 项，占比 8.7%。严
控重大投资决策，全年董事会审议决策重大投资项目 8 项，涉及金额 1,112.29亿元，占全年公司决策投资项目金额的 44.46%，数量的 9.30%，决策中严控高债务风险地区新增投资、落实投资收益水平等要求，充分发挥投资地图对于优选投资区域的导向作用。针对重大投资风险项目和董事会决策的重大投资项目进行重点监控。抓好决策闭环管理，并将履行监督职责贯穿全过程，决策前通过独立董事沟通会或调研等形式做好决策事项沟通，将独立董事意见及时完整传递给董事长和经理层；决策后强化决议落实，全年印发董事会决议 19 份，督办事项 94 项，每季度听取经理层执行落实情况汇报，全年董事会决议执行率 100%。

三是坚持全过程管控，更好统筹发展和安全。董事会注重发挥防风险作用，全年董事会审议内控审计、合规风控类议题 17 项、占比 16.4%，推动公司风险管理进一步从“被动应对”到“主动预防”转变、从“零星化”向“体系化”转变。强化风险预测评估，密切关注经济形势变化，加强对公司重大经营风险的识别研判，指导编制风险要素库，建立风险监测预警指标体系，指导编制重大风险防控预案。聚焦高质量发展突出问题，针对“两金”、负债、现金流等风险事项，指导督促经理层扎实开展专项整治提升，开展收款攻坚行动等，持续开展机构评级和治理工作。做好全过程管控，每半年听取外部审计师专项汇报，督促经理层逐项落实审计师提示的计提减值、内部控制等重点事项，每半年针对董事会审批的财务资助等重大事项实施情况指导开展审计，并注重全面风险管理和其他管理工作的结合，筑牢“三道防线”。
（三）突出内外兼修，提升公司资本市场投资价值
一是积极面向市场需求，高效合规做好信息披露。董事会始终将信息披露视作上市公司与投资者沟通信息的关键桥梁，要求管理层始终遵循“依法合规”的核心准则，严守“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则。加强信息披露体系化建设，主动做优自愿性信息披露工作，在首次开展信息披露诊断的基础上，审议制定信息披露工作提升方案，指导落实防范信息披露风险专项工作。坚持高标准、严要求，持续编制英文版年度报告，立足国际化视野，深度融合业务信息与财务数据展开精细分析，累计披露定期报告及临时公告等文件 138 份。全年公告实现“零质询”“零差错”，连续七年荣获上海证券交易所信息披露年度考核最高评价 A 级，英文版年度报告获全球百佳报告等多项国际大奖。
二是坚守资本市场人民性，完善立体化沟通体系。董事会组织高质量开展业绩推介，高标准指导召开三场业绩说明会，董事长、总裁及独立董事等参加交流，覆盖投资者 16.7 万人次，引导公司赴北京、