安集科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-033
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 公司
一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
普通股股东人数 148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,656,862
普通股股东所持有表决权数量 63,656,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.3118
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.3118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,649,334 99.9881 5,802 0.0091 1,726 0.0028
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,647,936 99.9859 7,630 0.0119 1,296 0.0022
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,646,936 99.9844 7,630 0.0119 2,296 0.0037
4、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,647,936 99.9859 7,630 0.0119 1,296 0.0022
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,650,237 99.9895 5,802 0.0091 823 0.0014
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,648,632 99.9870 7,630 0.0119 600 0.0011
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,632,356 99.9615 21,060 0.0330 3,446 0.0055
8、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,634,979 99.9656 21,060 0.0330 823 0.0014
9、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,649,020 99.9876 7,019 0.0110 823 0.0014
10、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,166,128 97.9052 1,329,249 2.0934 823 0.0014
11、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,183,555 97.9327 1,311,822 2.0659 823 0.0014
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,183,555 97.9327 1,311,822 2.0659 823 0.0014
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 63,532,173 99.8041 123,866 0.1945 823 0.0014
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 39,810,936 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 8,207,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 15,629,808 99.9473 7,630 0.0487 600 0.0040
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,544,385 99.9289 2,630 0.0578 600 0.0133
股东
市值 50 万以上 11,085,423 99.9549 5,000 0.0451 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年度
6 利润分配方案的 23,685,14