斯菱股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-017
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00
（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
（四）召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长姜岭
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权的股份合计为 42,213,935 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 110,000,000 股的 38.3763%。其中：通过现场投票的股东
共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,610,358 股，占公司有表决权股份总
数 110,000,000 股的 36.9185%；通过网络投票的股东共 96 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 1,603,577 股，占公司有表决权股份总数 110,000,000 股的 1.4578%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,603,577股，占公司有表决权股份总数110,000,000
股的 1.4578%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数 110,000,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 96 人，
代表有表决权的公司股份数合计为1,603,577股，占公司有表决权股份总数110,000,000股的 1.4578%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 42,206,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东表决情况：同意 1,596,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5510％；反对 1,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0748％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3742％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 42,206,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东表决情况： 同意 1,596,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5635％；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0624％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3742％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 42,206,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815％；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东表决情况： 同意 1,595,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5136％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0935％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3929％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
总表决情况： 同意 42,206,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9827％；反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142％。
中小股东表决情况：同意 1,596,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5448％；反对 1,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0811％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3742％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 42,206,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815％；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％；弃权6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。
中小股东表决情况：同意 1,595,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5136％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0935％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3929％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（六）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 42,205,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808％；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东表决情况：同意 1,595,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4949％；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0998％；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4053％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（七）审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 42,205,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％；反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东表决情况：同意 1,594,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4512％；反对 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1122％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4365％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（八）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意 5,935,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8755％；反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026％。
中小股东表决情况： 同意 1,596,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5385％；反对 1,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0811％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3804％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。关联股东姜岭先生回避表决。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：同意 42,206,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822％；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东表决情况：同意 1,596,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5323％；反对 1,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0935％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3742％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
（十）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况： 同意 42,206,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9820％；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东表决情况：同意 1,595,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5261％；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0998％；弃权 6,000 股（其中，因未投票