汉仪股份:2024年年度股东大会法律意见书

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北京市通商律师事务所
关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：北京汉仪创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事
项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2025年 5月 14日(星期三)下午 14:00在北京市东三环北路甲 19号 SOHO嘉
盛中心 38 层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行
了审议。
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的
查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票
的股东和股东代表 52人，代表股份 27,380,090股，占公司有表决权股份总
数的 27.9389％，其中：通过现场表决的股东和股东代表 5 人，代表股份
25,943,675 股，占公司有表决权股份总数的 26.4731％；通过网络投票的股
东和股东代表 47 人，代表股份 1,436,415 股，占公司有表决权股份总数的
1.4657％。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 49 人，代表股
份1,441,715股，占公司有表决权股份总数的1.4711％，其中：通过现场表
决的中小股东和股东代表 2 人，代表股份 5,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0054％；通过网络投票的中小股东和股东代表 47 人，代表股份
1,436,415股，占公司有表决权股份总数的 1.4657％。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、
本所见证律师及保荐机构工作人员。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以
记名投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
东大会审议通过了如下议案：
(1) 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 27,201,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3462％；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0077％；弃权 176,900 股(其 中，因未投票默认弃权
157,400 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6461％。
中小股东总表决情况：同意 1,262,715股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.5842％；反对 2,100 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1457％；弃权 176,900 股(其中，
因未投票默认弃权 157,400 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 12.2701％。
表决结果：本议案获得通过。
(2) 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 27,200,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3451％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0055％；弃权 177,800 股(其 中，因未投票默认弃权
158,300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6494％。
中小股东总表决情况：同意 1,262,415股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.5634％；反对 1,500 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040％；弃权 177,800 股(其中，
因未投票默认弃权 158,300 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 12.3325％。
表决结果：本议案获得通过。
(3) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 27,217,890 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.4076％；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0157％；弃权 157,900 股(其 中，因未投票默认弃权
157,400 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5767％。
中小股东总表决情况：同意 1,279,515股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 88.7495％；反对 4,300 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2983％；弃权 157,900 股(其中，
因未投票默认弃权 157,400 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 10.9522％。
表决结果：本议案获得通过。
(4) 《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 27,200,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3451％；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0749％；弃权 158,800 股(其中，因未投票默认弃权
158,300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5800％。
中小股东总表决情况：同意 1,262,415股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.5634％；反对 20,500 股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4219％；弃权 158,800 股(其
中，因未投票默认弃权 158,300 股)，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 11.0147％。
表决结果：本议案获得通过。
(5) 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 27,200,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3451％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0055％；弃权 177,800 股(其 中，因未投票默认弃权
158,300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6494％。
中小股东总表决情况：同意 1,262,415股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.5634％；反对 1,500 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1040％；弃权 177,800 股(其中，
因未投票默认弃权 158,300 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 12.3325％。
表决结果：本议案获得通过。
(6) 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，关联股东谢立群、泰州汉仪天下投资中心(有限合
伙)、泰州汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
总表决情况：同意 1,262,415股，占出席本次股东大会所有股东就本议
案所持有效表决权股份总数的 87.5634％；反对 20,500 股，占出席本
次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 1.4219％；
弃权 158,800 股(其中，因未投票默认弃权 158,300 股)，占出席本次股
东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 11.0147％。
中小股东总表决情况：同意 1,262,415股，占出席本次股东大会中小股
东就本议案所持有效表决权股份总数的 87.5634％；反对 20,500 股，
占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的
1.4219％；弃权 158,800 股(其中，因未投票默认弃权 158,300 股)，占
出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的
11.0147％。
表决结果：本议案获得通过。
(7) 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 27,197,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.3349％；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0157％；弃权 177,800 股(其 中，因未投票默认弃权
158,300 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6494％。

中小股东总表决情况：同意