东杰智能:国浩律师(上海)事务所关于公司2024年度股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所
关 于
东杰智能科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会
之
法律意见书
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零二五年五月

国浩律师（上海）事务所
关于东杰智能科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书
致：东杰智能科技集团股份有限公司
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会
于 2025 年 5 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公
司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025 年 4 月 18 日及
2025 年 5 月 8 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》
及《关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告》，载明了会议的时间、地点、
会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现
场会议于 2025 年 5 月 14 日 14:00 如期在山西省太原市中北高新技术产业开发区
丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份总数 24,710,235 股，占公司总股本的 6.0616％。
2. 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
3. 参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计157 名，代表有表决权股份总数为 121,367,452股，占公司总股本的 29.7722％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 161 人，代表有表决权的股份数为24,590,235 股，占公司总股本的 6.0321％。

三、本次股东大会无临时提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 145,674,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7237％；
反对 382,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2620％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 25,845,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4626％；反对 382,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4581％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0792％。
2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 145,606,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772％；
反对 382,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2620％；弃权 88,725股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607％。
中小股东总表决情况：
同意 25,777,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2038％；反对 382,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4581％；弃权 88,725 股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3380％。
3. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
中小股东总表决情况：
同意 25,777,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2038％；反对 383,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4601％；弃权 88,225 股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3361％。
4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 145,605,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6766％；
反对 382,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2620％；弃权 89,725股（其中，因未投票默认弃权 75,425 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
中小股东总表决情况：
同意 25,776,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2000％；反对 382,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4581％；弃权 89,725 股（其中，因未投票默认弃权 75,425 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3418％。
5. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 145,604,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6764％；
反对 382,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2619％；弃权 90,125股（其中，因未投票默认弃权 75,325 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617％。
中小股东总表决情况：
同意 25,776,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1989％；反对 382,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4578％；弃权 90,125 股（其中，因未投票默认弃权 75,325 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3433％。
6. 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
总表决情况：
同意 145,606,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772％；
反对 383,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2624％；弃权 88,225股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。
中小股东总表决情况：
同意 25,777,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2035％；反对 383,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4604％；弃权 88,225 股（其中，因未投票默认弃权 73,925 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3361％。
7. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 145,606,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772％；
反对 382,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2619％；弃权 88,925股（其中，因未投票默认弃权 74,625 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0609％。
中小股东总表决情况：
同意 25,777,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2035％；反对 382,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4578％；弃权 88,925 股（其中，因未投票默认弃权 74,625 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3388％。
8. 《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 145,419,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6646％；
反对 393,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2699％；弃权 95,525
股（其中，因未投票默认弃权 74,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0655％。
中小股东总表决情况：
同意 25,759,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1356％；反对 393,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5004％；弃权 95,525 股（其中，因未投