明微电子:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688699 证券简称：明微电子
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 ......7
议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......8
议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......9
议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......10
议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 11
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 12
议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 13
附件一、深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 14
附件二、深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 19
附件三、深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 22
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市明微电子股份有限公司章程》《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市明微电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

深圳市明微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：深圳市明微电子股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案；
议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案；
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案；
议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案。

本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束

议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
？？ 2025 年 5 月 23 日
议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展进行讨论与分析。
上述董事会工作报告的内容详见附件一。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
？？ 2025 年 5 月 23 日
议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结。
上述监事会工作报告的内容详见附件二。
本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市明微电子股份有限公司监事会
？？ 2025 年 5 月 23 日
议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据 2024 年度公司整体运营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，
具体内容详见附件三。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
？？ 2025 年 5 月 23 日
议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币 708.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末
可供分配利润为人民币 69,322.56 万元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规范性文件以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本年度利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度利润分 配方案公告》（公告编号：2025-009）。现提请股东大会审议。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
？？ 2025 年 5 月 23 日
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
各