司南导航:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688592 证券简称：司南导航
上海司南导航技术股份有限公司
（ComNav Technology Ltd.）
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

上海司南导航技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案 2：2024 年度监事会工作报告......18
议案 3：2024 年年度报告及年度报告摘要......23
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案......24
议案 5：关于 2025 年度财务预算报告的议案......27
议案 6：2024 年度权益分派预案 ......30
上海司南导航技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“司南导航”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东不能参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手申请，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由公司工作人员统一收票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会通知。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00
（二）会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王永泉先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）宣读、审议议案：
议案 1：《2024 年度董事会工作报告》；
议案 2：《2024 年度监事会工作报告》；
议案 3：《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

议案 4：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案 5：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
议案 6：《2024 年度权益分派预案》。
公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场投票表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布现场会议结束，散会。
议案 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 41,286.14 万元，同比增长 0.28%。
归属于上市公司股东的净利润-3,305.19 万元，同比下降 179.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,010.20 万元，同比下降 294.21%。
报告期末，公司总资产 131,853.03 万元，较年初增加 6.88%，
归属于上市公司股东的净资产 94,587.67 万元，较年初下降 7.64%,主要是公司 2024 年度亏损所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,181.39 万元，较上年的-3,374.00万元增加了14,555.40万元，增加比例为431.40%，主要是公司收到气象项目预收款所致。

二、董事会日常工作情况
（一）董事履职和董事会运作情况
公司严格按照《公司章程》及各项制度规定的程序提名、选举董
事及各专门委员会委员，董事会及各专门委员会的人员构成符合法律、
法规的规定。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项
履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员
会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事
会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四
个专门委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则，对各自职
责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。
2024 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董
事会会议共计 10 次，全年合计审议了 52 项议案。报告期内，所有董
事会会议的召集、提案、出席、表决、决议等均符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》 等各项法律法规及监管部门的要求， 会
议情况及决议内容如下：
时间 会议名称 审议议案
2024年2月 第三届董事会第 1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
5 日 二十二次 金的议案》。
2024年3月 第三届董事会第 1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
8 日 二十三次 议案》。
1、《2023 年度总经理工作报告》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《2023 年年度报告及年度报告摘要》；
2024年4月 第三届董事会第
4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
25 日 二十四次会议
告》；
5、《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告》；

6、《2023 年度独立董事述职报告》；
7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
8、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
9、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；
11、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》；
12、《关于