爱旭股份:2024年年度股东会会议资料

上海爱旭新能源股份有限公司
600732
2024年年度股东会
会议资料
（会议召开时间：2025年5月20日）

上海爱旭新能源股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00
会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
会议召集人：董事会
参会人员：
1.截止 2025 年 5 月 13 日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍本次股东会出席情况及见证律师
三、推选计票员、监票员
四、提请股东会审议如下议案
议案1：2024年度董事会工作报告
议案2：2024年度监事会工作报告
议案3：2024年度财务决算报告
议案4：2024年年度报告（全文及摘要）
议案5：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案6：关于2025年度对外担保额度预计的议案
议案7：关于2025年度接受关联方为公司提供担保的议案
议案8：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
议案9：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2025年度资金相关业务的议案
议案10：2024年年度利润分配方案
议案11：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

议案12：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案
议案13：关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
议案14：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
议案15：关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
议案16：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期限的议案
议案17：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
此外，本次会议还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
五、股东发言
六、与会股东投票表决
七、统计并宣布投票表决结果
八、由见证律师宣读本次股东会的法律意见书结论意见
九、宣读股东会决议并宣布本次股东会闭会
议案 1
2024 年度董事会工作报告议案
尊敬的各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及监管部门对 2024 年年度报告的其他相关要求，公司在《2024 年年度报告》中对董事会 2024年全年工作情况以及 2025 年的工作安排等进行了阐述，具体内容详见年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。
本议案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。
请各位股东审议。
议案 2
2024 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024年度，公司全体监事积极参与了由上海上市公司协会举办的“上海辖区2024年第二期上市公司董事监事高管培训班”，深入学习最新的监管法规与要求，为忠实、勤勉履职提供有力支撑。公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司及股东的利益。现将公司监事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，审议并通过了 32 项议案，监事会对审议
的相关议案未提出否决的意见。具体审议情况如下：
会议届次 会议议案
1. 关于注销部分限制性股票与股票期权的议案
九届二十次监事会 2. 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案
1. 2023 年度监事会工作报告
2. 2023 年年度报告
3. 2024 年第一季度报告
4. 2023 年度财务决算报告
5. 2023 年年度利润分配方案
6. 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
7. 关于 2024 年度接受关联方为公司提供担保的议案
8. 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
9. 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案
10. 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
九届二十一次监事会 11. 2023 年度内部控制评价报告
12. 关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案
13. 关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案
14. 关于与关联方签署设备采购合同的议案
15. 关于注销部分限制性股票与股票期权的议案
16. 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
17. 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议
案
18. 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（第二
次修订稿）的议案
19. 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报

告（第二次修订稿）的议案
20. 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
（修订稿）的议案
1. 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期限的议案
九届二十二次监事会 2. 关于注销部分限制性股票与股票期权的议案
3. 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期
行权条件成就的议案
1. 2024 年半年度报告
九届二十三次监事会 2. 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
3. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
九届二十四次监事会 1. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
1. 2024 年第三季度报告
九届二十五次监事会 2. 关于注销部分限制性股票与股票期权的议案
3. 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案
二、监事会对 2024 年度主要工作事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024 年，公司监事会成员认真履职，先后列席了 9 次董事会会议和 3 次股东会
会议，对公司董事会、股东会的召集、召开和决策程序、决议事项进行了监督，监事会对董事会和股东会决议的执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了检查。
监事会认为：公司董事会、股东会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，未发现公司相关决策程序存在重大疏漏或异常，公司董事会及股东会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违规履职和不执行股东会决议的情形，不存在违反法律、法规、《公司章程》及其他损害公司利益和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
监事会对报告期内公司编制的定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司 2024 年度披露的四期财务报告均真实地反映了公司各期的财务状况及经营成果，所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在重大差错、遗漏或误导性陈述。
（三）公司募集资金使用和管理情况
2024 年度，监事会对《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于公司前次募集资金使用情况
专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审核。监事会认为：公司能够严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定规范、严谨地使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
2024 年度，公司存在接受关联方无偿提供担保、向关联方采购生产设备等关联交易，监事会审核相关交易资料后认为：公司发生的关联交易确实为公司日常生产经营所需，交易价格公允、合理，关联董事已回避表决，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司不存在通过关联交易操纵公司利润或是损害公司及股东利益的情形。
（五）公司内部控制建立健全情况
2024 年度，监事会对公司内部控制体系运行情况进行了监督，并对公司内部控制评价报告进行了审核。监事会认为：公司内部控制体系健全，执行有效，并能根据最新法律、法规的要求不断优化完善，能够保证公司的规范运作和经营决策科学合理，公司内控体系不存在重大缺陷。
（六）向特定对象发行 A 股股票事项
2024 年度，公司监事会审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
监事会认真审阅相关文件后认为：公司本次调整 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金总额、募集资金用途以及延长股东会决议有效期限等事项的审议程序符合法律法规的规定，调整后的方案具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（七）股权激励实施情况
2024 年度，监事会对公司 2020 年股票期权激励计划、2022 年限制性股票与股
票期权激励计划以及 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的实施情况进行监督，
对上述